RAPORT CURENT
Data raportului: 31.10.2023
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4140 din data de 18.09.2023 si in Ziarul Evenimentul nr. 9885 din data de 19.09.2023,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Actului Constitutiv al societatii
intrunita la data de 30.10.2023, ora 1000 a.m. in sedinta Extraordinara la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0832% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0832% din numarul total de drepturi de vot,
in urma dezbaterilor consemnate in Procesul Verbal de Sedinta al Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Antibiotice S.A. inregistrat cu nr. 786P/30.10.2023, comunicat in cadrul sedintei catre actionarii prezenti si publicat pe site-ul societatii pentru informarea tuturor actionarilor,
HOTARASTE :
I. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 83,0800% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si actionarii reprezentati, se aproba semnarea unui contract de finantare in valoare de 25.000.000 euro, respectiv 123.005.000 lei calculati la un curs de 4,9202 lei,/euro, din care 115.098.845 lei se aloca pentru cofinantarea Obiectivului de Investitii “Capacitate de productie, ambalare si depozitare produse sterile, solutii si topice” care face obiectul Acordului pentru Finantare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finante.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 83,0800% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si actionarii reprezentati, se aproba negocierea si semnarea oricaror alte documente in legatura cu contractul de finantare incluzand in mod nelimitativ, orice cereri de tragere si orice alte acte aditionale sau suplimentare sau documente conexe in legatura cu documentele de finantare.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 83,0800% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si actionarii reprezentati, se aproba imputernicirea Directorului General, pentru a:
a. negocia si semna in numele societatii contractul de finantare, actele aditionale si oricare alte acte adiacente aferente conform punctelor de mai sus,
b. intreprinde toate si orice actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul Antibiotice S.A., cu scopul de efectua operatiunile mentionate anterior;
c. subdelega, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare din puterile si aspectele prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate de a actiona in numele Antibiotice S.A.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 30.10.2023, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare,
Lucian INDREI
imputernicit prin mandatul nr. 19659/26.10.2023
Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC