Hotarari AGA O 17.09.2025

RAPORT CURENT           

Data raportului: 17.09.2025

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,  https://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3802/14.08.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10464 din data de 14.08.2025,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 17.09.2025, ora 10⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba raportul administratorilor la semestrul I 2025.

Hotararea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba raportul auditorului statutar pentru situatiile financiare la semestrul I 2025.

Hotararea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba situatiile financiare la semestrul I 2025.

Hotararea nr. 4: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand 77,9409% din total voturi exprimate, nu se aproba indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi, motivat de lipsa avizului Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, solicitat conform art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Aprobarea indicatorilor va fi repusa pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor. 

Hotararea nr. 5: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand 77,9409% din total voturi exprimate, nu se aproba indicatorii de performanta ai administratorului executiv, motivat de lipsa avizului Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, solicitat conform art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Aprobarea indicatorilor va fi repusa pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor. 

Hotararea nr. 6: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba ratificarea deciziei nr. 1 din 15.05.2025 a Consiliului de Administratie privind aprobarea contractarii la Banca Transilvania S.A. a unui credit in valoare de 15.000.000 EUR, pe o perioada de 12 luni si constituirea garantiei reprezentate de „Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA inscrisa la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)”.

Hotararea nr. 7: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba ratificarea deciziei nr. 2 din 15.05.2025 a Consiliului de Administratie privind mandatarea domnului Ioan Nani – Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a reprezenta societatea la semnarea documentatiilor de finantare aferente facilitatilor de credit anterior mentionate.

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 17.09.2025, la sediul societatii in 2 exemplare originale.