Hotarari AGA O & E 26.05.2025

RAPORT CURENT           

Data raportului: 26.05.2025

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,  https://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1921/24.04.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10369 din data de 24.04.2025,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 26.05.2025, ora 10⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869 % din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 98,8204% din total voturi exprimate, se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTIBIOTICE S.A. prin metoda votului cumulativ, dupa cum urmeaza:

1.    Ioan NANI cu 470.084.622 voturi cumulate – reconfirmat ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029,

2.    Ionut-Sebastian IAVOR, cu 422.468.767 voturi cumulate - reconfirmat ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029,

3.    Corina-Luminita VULPES, cu 422.468.767 voturi cumulate - reconfirmat ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029,

4.    Laura-Cristina STANISLAV-BOGDAN, cu 422.468.767 voturi cumulate - reconfirmat ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029,

5.    Andrei-Tiberiu NOVAC, cu 422.468.767 voturi cumulate - reconfirmat ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029,

6.    Catalin LUNGU, cu 422.468.766 voturi cumulate - reconfirmat ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029, 

7.    Viorela ZAHARIA, cu 0 (zero) voturi cumulate – revocata din functia de administrator incepand cu data de 26.05.2025, conform art. 40¹ alineatul 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

8.    Catalin-Codrut POPESCU cu 977.239.893 voturi cumulate, desemnat ca administrator cu mandat de la data de 26.05.2025 pana la data de 15.04.2029. Contractul de mandat al domnului Catalin-Codrut POPESCU va fi semnat dupa primirea avizului din partea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performatelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), conform art. 29 alin. 2¹ din OUG 109/2011 si Adresa AMEPIP nr. 3530/15.04.2024.

Hotararea nr. 2: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand 72,9060% din total voturi exprimate, nu se aproba includerea in contractele de mandat incheiate de societate cu administratorii si directorii societatii a urmatoarei clauze:

In cazul in care revocarea administratorului sau directorului care are incheiat contract de mandat cu societatea survine fara justa cauza, administratorul sau directorul care are incheiat contract de mandat cu societatea este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe.

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 26.05.2025, la sediul societatii in 2 exemplare originale.

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1921/24.04.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10369 din data de 24.04.2025,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 26.05.2025, ora 12⁰⁰ in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand 72,9060% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, nu se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii.

Prezenta hotarare se semneaza astazi, 26.05.2025, la sediul societatii in 2 exemplare originale.