CURENT RAPORT
Date raportului: 29.03.2024
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societate comerciala: actiuni nominative, valoare nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
Completarea ordinei de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor Extraordinara si Ordinar a din data de 16/17.04.2024
Consiliul de Administratie al Antibiotice SA informeaza caInfinity Capital Investments SA cu sediul in str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/1210/1993, avand Codul Unic De Inregistrare RO 4175676, detinatoare a unui numar de 197.475.826 actiuni reprezentand 29,415 % din capitalul social al societatii Antibiotice SA
solicita in conformitate cu prevederile art. 105 alin 3 lit. a din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale art. 117 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, ale art. 40 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art. 85 din Legea nr. 24/2017 introducerea pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Antibiotice SA convocate pentru date de 16/17.04.2024 a urmatoarelor puncte :
A. Introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a unui nou punct, dupa cum urmeaza:
Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii
o Propunerea de modificare a paragrafului 2 al articolului 35: in cazuI in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de doua indemnizatii lunare fixe.
Forma actuala a paragrafului 2 al articolului 35 este: in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.
o Completarea articolului 49 cu un nou paragraf, avand urmatorul continut: in cazul in care revocarea unui director survine fara justa cauza, directorul revocat este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de doua indemnizatii lunare fixe.
B. Introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a doua noi puncte, dupa cum urmeaza:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al ANTIBIOTICE SA pentru un mandat cu o durata de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.
2. Aprobarea includerii in contractele de mandat incheiate de societate cu administratorii si directorii societatii a urmatoarei clauze: in cazul in care revocarea administratorului sau directorului care are incheiat contract de mandat cu societatea survine fara justa cauza, administratorul sau directorul care are incheiat contract de mandat. cu societatea este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 2 indemnizatii lunare fixe.
VicePresedintele Consiliului de Administratie,
Director General, ec. Ioan NANI