RAPORT CURENT
Data raportului: 30.09.2026
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice S.A.
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
Valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei.
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5815/19.08.2026 si in Ziarul Evenimentul nr. 10767 din data de 19.08.2026,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunita la data de 30.09.2026, ora 1000 in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0175% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0175% din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,
in urma dezbaterilor,
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba Raportul Financiar la semestrul I 2026, compus din:
|
a. situatiile financiare semestriale simplificate;
b. raportul semestrial al consiliului de administratie;
c. declaratia persoanelor responsabile;
|
d. raportul integral al firmei de audit;
Hotararea nr. 2: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand 88,5931% din total voturi exprimate, nu se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in cota de 50%, fixarea dividendului brut in valoare de 0,019877174 lei pe actiune, stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari pentru data de 16.10.2026, stabilirea ex-date pentru 15.10.2026 si stabilirea datei inceperii platii dividendelor la 28.10.2026;
Hotararea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 90,5607% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in cota de 90%, fixarea dividendului brut in valoare de 0,035778913 lei pe actiune, stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari pentru data de 16.10.2026, stabilirea ex-date pentru 15.10.2026 si stabilirea datei inceperii platii dividendelor la 28.10.2026;
Hotararea nr. 4: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,1347% din total voturi exprimate, se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din data de 25.06.2026, privind:
· aprobarea majorarii facilitatii de credit multivaluta, multiprodus, cash si non-cash, contractata la UniCredit Bank SA de la suma de 91.500.000 RON la suma de 141.000.000 RON.
· aprobarea/mentinerea garantarii facilitatii mentionata mai sus, in suma de 141.000.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu urmatoarele:
|
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.
|
· aprobarea imputernicirii D-lui Ioan Nani in calitate de Director General pentru a semna in numele societatii Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit in suma totala de 141.000.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit si accesoriile aferente prezentului credit.
Hotararea nr. 5: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba rectificarea Hotararii nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.11.2025, in vederea remedierii unei erori materiale, astfel:
Hotararea nr. 3 a AGOA din 06.11.2025 “Cu voturile ”pentru” ale actionarilor reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, se constata vacantarea unui post de administrator al Antibiotice S.A” se rectifica in “Cu voturile ,pentru" ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se constata vacantarea postului de administrator al domnului Catalin-Codrut Popescu, incepand cu data de 06.11.2025”.
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Ionut Sebastian IAVOR, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 30.09.2026.
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ionut Sebastian IAVOR
|