Raport curent
conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018
si codului BVB in calitate de administrator de SMT
|
Data raportului:
|
26.11.2021
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ARTPRINT S.A.
|
|
Adresa:
|
Bucuresti, Str. Sulina 26, sector 5
|
|
Telefon:
|
021 336 36 33
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
401053
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J40/2076/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.010.100 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT
obligatiuni corporative, simbol ATPR23
|
ARTPRINT S.A. informeaza investitorii si partile interesate cu privire la hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, intrunita legal si statutar la data de 25.11.2021, avand urmatorul continut:
Rezolutia nr.1
Se ia act de incetarea contractului de mandat al membrului Consiliului de Administratie, dl. Alexandru Savin, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator al acestuia.
Rezolutia nr. 2
Se revoca din functia de membru in Consiliul de Administratie dl. Alexandru Savin, incepand cu data de 01.12.2021.
Rezolutia nr. 3
Se numeste cu data de 01.12.2021, in calitate de membru al Consiliului de Administratie dl. RAZVAN- ALEXANDRU CONDREA, incepand cu data de 01.12.2021, pe perioada ramasa din durata de valabilitate a mandatului predecesorului sau, despre care se face vorbire la Rezolutia nr. 1 de mai sus, respectiv pana la data de 16.10.2024.
Rezolutia nr. 4
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie constand intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 35.000 lei pentru calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie, intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 25.000 lei pentru calitatea de membru al Consiliuliului de Administratie a doamnei Rasuceanu Constanta, intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 6.500 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie a domnului Razvan-Alexandru Condrea.
Rezolutia nr. 5
Se aproba limitele generale ale remuneratiei Directorului general, constand intr-o indemnizatie fixa neta lunara in cuantum de 19.000 lei.
Rezolutia nr. 6
Se aproba modelul contractului de mandat si al actului aditional care urmeaza a se incheia intre Societate si membrii Consiliului de Administratie si se mandateaza ambii actionari sa semneze actele mentionate.
Rezolutia nr. 7
Se aproba imputernicirea domnului Rasuceanu Cezar-Alexandru pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Domnul Rasuceanu Cezar-Alexandru va putea delega indeplinirea acestor formalitati unei alte persoane.
Cu stima,
SC ARTPRINT SA
Director General
Danciu Constantin-Virgil