“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.

              BUCURESTI

Nr.1/ 204 /27.03.2025

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo

                                    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raportul  curent conform  Regulamentul ASF  nr. 5/2018 privind emitentii    de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.03.2025

Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI

Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei  nr. 359 , Sector 1

Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J40/9717/1992

Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo

1. Evenimente importante de raportat:

Completare la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) – propuneri de candidaturi conform dispozitiilor din Legea nr. 31/1990.

Consiliul de Administratie al societatii” ATELIERELE CFR GRIVITA” S.A., BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoaca, in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 18.04.2025, ora 9°°si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 18.04.2025, ora 10°° cu urmatoarele ordini de zi: 

1. Ordinea de zi a sedintei AGOA, este urmatoarea:      

1. Dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2024, pe baza Raportului    Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Dezbaterea si aprobarea modalitatii de repartizare a profitului inregistrat de societate   la data de 31.12.2024;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 ;
4. Alegerea a doi membri in Consiliul de Administratie, avand in vedere demisia  domnului Roman Adrian din functia de administrator al societatii Atelierele CFR Grivita SA si expirarea mandatului de administrator al societatii Atelierele CFR Grivita SA a domnului Topceanu Silvestru Anton .
5. Imputernicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director  general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.

2. Ordinea de zi a sedintei AGEA, este urmatoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv prin inscrierea numelui, prenumelui si a datelor de identitate        ale noilor administratori  alesi de Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor
2. Modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societatii Atelierele CFR Grivita SA, in sensul actualizarii codului CAEN principal si al actualizarii si completarii codurilor CAEN aferente activitatilor secundare ale societatii conform dispozitiilor Ordinului nr. 377/2024 al Institutului National de Statistica- CAEN Rev. 3.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru  09.05.2025, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si AGEA si a datei de 08.05.2025 ca ex-date;
4. Imputernicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director  general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGEA si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de referinta 09.04.2025 in Registrul independent al actionarilor tinut de catre Depozitarul Central au drept de a participa si vota in cadrul AGOA, respectiv AGEA.

Capitalul social al societatii Atelierele  CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei, format din 2.551.865 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi a AGOA si AGEA se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii. Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data de 17.03.2025 .

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

 (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau AGEA ;

 (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 31.03.2025, ora 12,00. Cererile trebuie insotite de copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice ale actionarilor, fie prin depunere la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, sau transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR ,,ATELIERELE CFR GRIVITA SA” din data 18/19.04.2025 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .

Propunerile privind candidatii pentru postul de administrator vor putea fi formulate potrivit dispozitiilor art.137 ¹ alin. 2 din Legea nr. 31/1990, de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari, urmand a fi transmise societatii pana la data de 04.04.2025, conform prevederilor art 117¹ din legea 31/1990.

 In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri pentru candidaturi pentru postul de membru al consiliului de administratie, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a/ale persoanelor propuse pentru functiilor respective.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este de 04.04.2025, lista care va fi publicata pe site -ul societatii  www.grivita.ro

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va putea fi consultata si completata de catre actionari.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor (insotite de copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice ale actionarilor) prin depunere la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti sau transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule  « PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR ,,ATELIERELE CFR GRIVITA SA” din data 18/19.04.2025 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro pana la data de 16.04.2025, ora 12,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central pot participa si vota in cadrul AGOA si/sau AGEA, personal (prin vot direct) sau prin reprezentant, pe baza de imputernicire speciala sau generala. In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018,  care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala se prezinta la sediul societatii comerciale, pana la data de 16.04.2025, ora 12,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii AGOA si/sau AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 17.03.2025  de la sediul societatii intre orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societatii www.grivita.ro.

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la adresa societatii pana la data de 16.04.2025, ora 12,00 conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :

1. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
2. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunari, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele aferente AGOA si AGEA din data de 18.04.2025, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta , se pot consulta pe site-ul societatii  -www.grivita.ro si/sau de la sediul societatii incepand cu data de 17.03.2025  in zile lucratoare intre orele 9,00-15,00 .

Accesul actionarilor persoane fizice , indreptatite sa participe la Adunari este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatite sa participe la Adunari , este permis in baza calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent un reprezentant legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal, se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabileste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913 interior 100.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare a AGOA si AGEA , sedinta  Adunarilor  se convoaca pentru data de 19.04.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestuia .

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU