“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
BUCURESTI
Nr. 1/ 254 /20.03.2024
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo
Fax. 021.312.47.22
Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.03.2024
Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI
Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1
Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9717/1992
Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo
I. Evenimente importante de raportat:
Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie al societatii ATELIERELE CFR GRIVITA S.A., CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoaca in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2024, ora 9°°, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Dezbaterea si aprobarea modalitatii de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2023;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 ;
4. Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 21.05.2024, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 20.05.2024 ca ex-date.
5. Imputernicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.
La sedinta participa actionarii inregistrati in Registrul independent al actionarilor la data de 11.04.2024, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii. Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului, 22.03.2024.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 05.04.2024, ora 15,00. Solicitarile trebuie transmise in scris la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti.
Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Materialele/intrebarile vor fi transmise in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente:
- in cazul actionarilor persoane fizice-copie act de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar,
- in cazul actionarilor persoane juridice-certificatul de inregistrare, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont emis de Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar.
Actele mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data 27.04.2024 » si pot fi transmise la sediul societatii din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .
Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea generala a actionarilor, direct sau prin reprezentant, pe baza de de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor persoane fizice , indreptatite sa participe la Adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatite sa participe la Adunarea generala , este permis in baza calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabileste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii Adunarii Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 22.03.2024 de la sediul societatii intre orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societatii www.grivita.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de o copie a actului identitate ( buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoane juridice), pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 25 aprilie 2024, ora 15,00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data 27.04.2024 » ;
Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2024, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta, se pot consulta pe site-ul societatii -www.grivita.ro si/sau de la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2024 in zile lucratoare intre orele 9,00-15,00 .
Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913 interior 100.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedinta se convoaca pentru data de 28.04.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestuia .
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU