“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
BUCURESTI
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo
Fax. 021.312.47.22
Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.07.2023
Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI
Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1
Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9717/1992
Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo
I. Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Consiliul de Administratie al societatii ATELIERELE CFR GRIVITA”S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoaca , in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29.08.2023, ora 9°°, cu urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea vanzarii si stabilirea pretului minim de vanzare pentru urmatoarelor imobile aflate in proprietatea societatii :
- Teren cu suprafata de circa 30.000 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii ) din totalul suprafetei imobilului apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. , identificat prin CF numarul 281373, numar cadastral 281373 ( numar CF veche 29267, numar cadastral vechi 13183) .
- Constructii (cladiri ) in suprafata de circa 17.500 mp , situate in Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti (C8, C16, C28, C 29, C30, C 36- partial, C 40).
-
Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul , ca in numele societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor , semnarea si incheierea antecontractelor /contractelor de vanzare – cumparare autentice, acte aditionale la acestea , de a indeplini toate formalitatile necesare aferente acestui scop in relatiile cu autoritatile competente( notar, banca , alte entitati publice sau private) , precum si de a semna in numele actionarilor hotararile AGEA.
-
Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 22.09.2023, in conformitate cu prevederile legale in vigoare , pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 21.09.2023 ca ex-date .
La sedinta participa actionarii inregistrati in Registrul independent al actionarilor la data de 16.08.2023, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale extraordinare a actionarilor .
Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii. Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului, 28.07.2023.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 11.08.2023, ora 15,00. Solicitarile trebuie transmise in scris, insotite de copiile actelor de identitate(carte de identitate/buletin in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ale actionarilor, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti.
Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor vor cuprinde in mod obligatoriu , pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data 29.08.2023 » si pot fi transmise la sediul societatii din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr.359,Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro.
Documentele aferente Adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 29.08.2023, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta , se pot consulta pe site-ul societatii -www.grivita.ro si/sau de la sediul societatii incepand cu data de 28.07.2023 in zile lucratoare intre orele 9,00-15,00 .
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentant, pe baza de de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatite sa participe la Adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatite sa participe la Adunarea generala , este permis in baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal, se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabileste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018, care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala se prezinta la sediul societatii comerciale, de mai sus, pana la 25.08.2023, ora 15,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 28.07.2023 de la sediul societatii intre orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societatii www.grivita.ro..
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :
a. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
b. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate(buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv cerere de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi trimise la sediul societatii, pana la data de 25.08.2023, ora 15,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data 29.08.2023 » . Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0212240913 interior 100, intre orele 9,00-15,00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedinta se convoaca pentru data de 30.08.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestuia .
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU