“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.

              BUCURESTI

     Nr. 1/349/22.03.2022

     Catre,

      BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo

      Fax. 021.312.47.22

Raportul  curent conform Regulamentul ASF  nr.5/2018

Data raportului: 22.03.2022

Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI

Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei  nr. 359 , Sector 1

Numarul de telefon/fax  0212240913/0212241736

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J40/9717/1992

Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo

1. Evenimente importante de raportat

1. Convocare pentru  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor programata pentru data de 22.04.2022. 

 C O N V O C A R E

            Consiliul de Administratie al S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoaca, in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 22.04.2022, ora   9°°, cu urmatoarea ordine de zi:      

1.Dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2021, pe baza Raportului     Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar ;

2.Dezbaterea si aprobarea modalitatii de repartizare a profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2021         

3.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 ;

4.Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 20.05.2022, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 19.05.2022 ca ex-date.

Participa actionarii inregistrati in registrul independent al actionarilor la data de referinta   14.04.2022.

Documentele aferente Adunarii generale a actionarilor - Situatiile financiare ale Societatii aferente anului 2021, Raportul administratorilor Atelierele CFR Grivita S.A. precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.03.2022. Alte materiale aferente ordinii de zi , formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta , proiectele de hotarare ale adunarilor generale , precum si procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.03.2022.

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii .

Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului.

Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate de actionari in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si se pot prezenta numai in scris, insotite de copiile actelor de identitate(carte de identitate/buletin in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ale actionarilor, prin depunere la sediul Societatii comerciale, mentionat in prezentul convocator. Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice . Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor vor cuprinde in mod obligatoriu , pe fiecare pagina , mentiunea scrisa : « Pentru AGOA Atelierele CFR Grivita S.A. din data 22/23.04.2022 » si pot fi transmise la sediul societatii din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar inainte de Adunarea Generala, prin corespondenta. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor,vor fi transmise la adresa societatii pana la data de 21.04.2022, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :

1. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
2. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018,  care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala  se prezinta la  sediul societatii comerciale, de mai sus, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora convocarii adunarii generale.

Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913 interior 100.

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedintele  se convoaca pentru data de 23.04.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Propunere de repartizare a profitului / acoperire a pierderii contabile

Consiliul de Administratie propune si recomanda Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 in valoare de 3.306.465 lei pe urmatoarele destinatii :

PRESEDINTELE CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE

Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU