“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.

              BUCURESTI

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo

Fax. 021.312.47.22

Raportul  curent conform  Regulamentul ASF  nr. 5/2018 privind emitentii    de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 18.10.2023

Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI

Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei  nr. 359 , Sector 1

Numarul de telefon/fax  0212240913/0212241736

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J40/9717/1992

Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

            Consiliul de Administratie al societatii ”ATELIERELE CFR GRIVITA”S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoaca , in baza Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si art. 14 din Actul constitutiv al societatii comerciale, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  pentru  data de 23.11.2023, ora 9°° cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar – S.C. Expert TM 13 SRL pe o durata de 3 ani ;
2. Aprobarea datei de inregistrare propusa pentru 13.12.2023, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 12.12.2023 ca ex-date .
3. Imputernicirea d-lui Alexandru Claudiu Paul, Presedinte al Consiliului de Administratie, director general al societatii pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

La sedinta participa actionarii inregistrati in Registrul independent al actionarilor la data de  09.11.2023, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii Atelierele  CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor .

            Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

 (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ;

 (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 06.11.2023, ora 15,00. Solicitarile trebuie transmise in scris, insotite de copiile actelor de identitate(carte de identitate/buletin in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ale actionarilor, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti.

 Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice . Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor vor cuprinde in mod obligatoriu , pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data 23.11.2023 » si pot fi transmise la sediul societatii din Bucuresti, str. Calea Grivitei, nr.359, Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii. Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data de 20.10.2023, intre orele 9,00-15,00 .

Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta pot participa si vota la Adunarea generala a actionarilor, direct sau prin reprezentant, pe baza de de imputernicire speciala sau generala. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la adresa societatii pana la data de 21.11.2023, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :

1. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
2. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018,  care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala se prezinta la  sediul societatii comerciale, de mai sus, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora convocarii adunarii generale.

Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.11.2023, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta , se pot consulta pe site-ul societatii -www.grivita.ro si/sau de la sediul societatii incepand cu data de 20.10.2023 in zile lucratoare intre orele 9,00-15,00 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii Adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinute incepand cu data de 20.10.2023  de la sediul societatii intre orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societatii www.grivita.ro.

Accesul actionarilor persoane fizice , indreptatite sa participe la Adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatite sa participe la Adunarea generala , este permis in baza calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent un reprezentant legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabileste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913 interior 100.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedinta  se convoaca pentru data de 24.11.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestuia .

PRESEDINTELE

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE,

Ing. Claudiu  Paul ALEXANDRU