“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
BUCURESTI
Nr. 1/ 1123 /22.11.2022
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS-AeRo
Fax 021.312.47.22
Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.11.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C.“ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A. BUCURESTI
Sediul social: BUCURESTI Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1
Numarul de telefon/fax 0212240913/0212241736
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1555026, Atribut fiscal R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9717/1992
Capital social subscris si varsat : 6379662,50 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor .
Consiliul de administratie al societatii ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, intrunit in sedinta sa din 17.11.2022, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2022, ora 9°°, la sediul din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii.
Ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor:
1. Aprobarea distribuirii sumei de 6.000.000 lei, respectiv a unui dividend brut de 2,35122 lei/actiune, din soldul la 31.12.2021 al contului “Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat” in contul de dividende.
2. Aprobarea datei de 11.01.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor si a datei de 10.01.2023 ca ex-date, conform art 187 alin. 11 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Aprobarea datei 01.02.2023 ca data a platii dividentelor stabilite la punctul 1 de mai sus, in conformitate cu dispozitiile art. 178, alin.1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Imputernicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societatii pentru semnarea hotararii adunarii generale a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si de inregistrare a acesteia.
Participa actionarii inregistrati in Registrul independent al actionarilor la data de 09.12.2022, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii Atelierele CFR Grivita este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor .
Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii. Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului.
Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi .
Unul sau mai multi actionari reprezentand, impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ;
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 06.12.2022, ora 15,00. Solicitarile trebuie transmise in scris, insotite de copiile actelor de identitate(carte de identitate/buletin in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ale actionarilor, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1, Bucuresti.
Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice . Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor vor cuprinde in mod obligatoriu , pe fiecare pagina , mentiunea scrisa : « Pentru AGOA Atelierele CFR Grivita S.A. din data 23/24.12.2022 » si pot fi transmise la sediul societatii din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .
Actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar inainte de Adunarea Generala, prin corespondenta. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor,vor fi transmise la adresa societatii pana la data de 20.12.2022, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :
a. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
b. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire speciala, sau prin imputernicire generala, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018, care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii comerciale mentionat in prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea speciala sau imputernicirea generala se prezinta la sediul societatii comerciale, de mai sus, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora convocarii adunarii generale.
Documentele aferente Adunarii generale ordinare a actionarilor – Proiect de hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23.12.2022, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondenta , precum si procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23.11.2022 in zile lucratoare intre orele 9,00-15,00.
Accesul actionarilor persoane fizice , indreptatite sa participe la Adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatite sa participe la Adunarea generala , este permis in baza calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent un reprezentant legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de preprezentant legal se stabileste cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului , prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Relatii suplimentare in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se pot obtine la sediul Societatii Comerciale, inscris in convocator, si la telefon 0212240913 interior 100.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare , sedinta se convoaca pentru data de 24.12.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestuia .
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU