Raport curent nr. 32/2025 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 17.11.2025
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 93.428.377,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A.
Data producerii evenimentului: 14.11.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 13.11.2025 (sau 14.11.2025), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 14.11.2025, ora 14:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 282/14.11.2025, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 14.11.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 14.11.2025, din totalul de 37.371.351 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 03.11.2025, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 2294/14.11.2025, cu un numar de 36.600.920 actiuni, reprezentand 97,9384% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una) detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 36.600.930, reprezentand 97,9385% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 282/14.11.2025 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. amana aprobarea valorificarii prin vanzare in conditiile legii a activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123 si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13 si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, pana la transmiterea raportului de evaluare actualizat.
2. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba completarea Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin adaugarea codului CAEN Rev. 3 - 3318 aferent activitatii secundare a societatii „Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor spatiale militare”.
De asemenea, cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.
3. Cu un numar de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba data de 03.12.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si data de 02.12.2025 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
4. Cu un numar de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dudu Iulia