Raport curent nr. 30/2023 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 19.12.2023
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 19.12.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 18.12.2023 (sau 19.12.2023), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 19.12.2023, ora 14:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 255/19.12.2023, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 19.12.2023, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 08.12.2023, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 1494/19.12.2023, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una) detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.930, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 255/19.12.2023 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin inlocuirea, in tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului”.
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.
2. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. amana dezbaterile si votul pentru acest punct de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea valorificarii prin vanzare in conditiile legii a activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, pana la conformarea societatii in sensul prevederilor OMEAT nr. 110/13.07.2023.
3. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba data de 09.01.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si data de 08.01.2024 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
4. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George