Raport curent nr. 22/2023 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 06.09.2023
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 05.09.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 04.09.2023 (sau 05.09.2023), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 05.09.2023, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 250/05.09.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 5
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 05.09.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 05.09.2023, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 25.08.2023, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 343/05.09.2023, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.970, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 250/05.09.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba, avand in vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societatii, alegerea in functia de administrator provizoriu al societatii Avioane Craiova S.A. a domnului Brezoi Constantin George si realegerea in functia de administratori provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A. a urmatoarelor persoane: Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy, Pantilimon Marius-Cosmin si Voicinovschi Madalin-Romeo.
2. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, incepand cu data de 07.09.2023, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
3. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea domnului Brezoi Constantin George in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
4. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare, cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii, in cuantum de 4.645 lei.
5. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba forma contractului de mandat, care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, anexata Ordinului Ministrului Economiei nr. 343/05.09.2023.
6. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, doamna Sachelariu Mariana, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii, in forma aprobata la punctul nr. 5.
7. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul semestrial elaborat in conformitate cu dispozitiile art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si mentioneaza faptul ca acest punct de pe ordinea de zi nu necesita vot.
8. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 21.09.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si data de 20.09.2023 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
9. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Beleuzu Viorel