Raport curent nr. 8/2024 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 18.03.2024
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 18.03.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 18.03.2024 (sau 19.03.2024), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.03.2024, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 258/18.03.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 18.03.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 18.03.2024, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 11.03.2024, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 849/05.03.2024, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.970, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 258/18.03.2024 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba masurile, necesare la nivelul societatii, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Avioane Craiova S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratetea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor redactate in referatul societatii care sta la baza prezentei hotarari A.G.A..
In situatia in care, fata de data prezentei, apar si alte masuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung aplicabile societatii, acestea se considera aprobate de plin drept in virtutea prezentei hotarari A.G.A..
2. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Avioane Craiova S.A. pe anul 2024, in forma prezentata de conducerea societatii si avizata de Consiliul de Administratie.
Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor conform prevederilor legale in vigoare, cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale societatii.
Conducerea executiva si administrativa a societatii Avioane Craiova S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise spre aprobare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024 in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor celorlalte dispozitii legale incidente in materie revine conducerii executive si administrative a societatii.
Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobarii actului normativ, elaborat in conformitate si cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
3. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba, avand in vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societatii, realegerea in functia de administratori provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A. a urmatoarelor persoane: Brezoi Constantin-George, Gherghe Cosmin-Lucian, Iancu Diana-Valy, Pantilimon Marius-Cosmin si Voicinovschi Madalin-Romeo.
4. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, incepand cu data de 09.04.2024, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
5. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba realegerea domnului Brezoi Constantin- George in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
6. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare, cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii, in cuantum de 4.645 lei.
7. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba forma actului aditional la contractele de mandat, care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, in forma anexata Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 849/05.03.2024.
8. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, doamna Paduraru Monica, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii alesi ai societatii, in forma aprobata conform punctului nr. 7.
9. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 03.04.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 02.04.2024 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
10. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George