Raport curent nr. 29/2023 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 19.12.2023
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 19.12.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 18.12.2023 (sau 19.12.2023), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 19.12.2023, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 254/19.12.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 19.12.2023, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 08.12.2023, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 1494/19.12.2023, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una) detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.930, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 254/19.12.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba Planul de restructurare a obligatiilor bugetare principale si accesorii restante datorate de societate Consiliului Local Ghercesti.
2. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba numirea societatii Klass Enterprise S.R.L. ca auditor financiar extern independent al situatiilor financiare individuale ale societatii Avioane Craiova S.A.. Durata numirii ca auditor financiar va fi de 3 ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2023, 2024 si 2025.
Responsabilitatea pentru conformitatea derularii procedurii, pentru legalitatea, corectitudinea, completitudinea documentelor si exactitatea datelor/informatiilor prezentate Adunarii Generale a Actionarilor revine conducerii executive si conducerii administrative a societatii, in raport de competente.
3. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba constatarea incetarii mandatului de administrator provizoriu al domnului Beleuzu Viorel la societatea Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 07.09.2023.
4. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. precizeaza ca Adunarea Generala a Actionarilor nu are competenta legala in ceea ce priveste solicitarea societatii si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
5. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A constata ca in corpul Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, legiuitorul nu a inteles sa dispuna prin nicio norma de reglementare, in sarcina Adunarii Generale a Actionarilor, competenta de a hotari cu privire la exceptarea operatorilor economici de la aplicarea dispozitiilor Cap. II, art. III, pct. 2, referitor la completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, constatare in baza careia mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
6. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba limitele generale de remunerare pentru Directorul General al societatii, in conditiile si cu aplicarea/respectarea/incadrarea in limitele stabilite prin dispozitiile art. XXXVII, alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
7. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 09.01.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 08.01.2024 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
8. Cu un numar de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George