RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 07.04.2025
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092,
- in baza Articolului 117¹ din Legea nr. 31/1990, ale art.105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, a decis in data de 07.04.2025 completarea ordinii de zi a AGOA din 24/25.04.2025 din Convocatorul publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a, nr. 1407 din 21.03.2025, avand in vedere cererea formulata de actionarul Stanoiu Dumitru, cu datele de identificare, cu o detinere de 2.155.152 actiuni, reprezentand 84,9555 % din capitalul social al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu urmatorul punct:
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA sau AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA sau AGEA, ca in numele si pe seama societatii sa deruleze procedurile privind semnarea oricarui tip de contract de credit, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente (notar, banci) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25.04.2025 publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 1407 din 21.03.2025 si in ziarul local “Independent” din data de 21.03.2025, raman nemodificate.
Ordinea de zi a AGOA din 24/25.04.2025 dupa completare este urmatoarea:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2024, precum si propunerea ca din profitul aferent anului 2024 in valoare de 14.870.573 lei, suma de 2.000.000 lei sa se repartizeze pentru dividende, rezultand un dividend brut in valoare de 0,82 lei/actiune, suma de 300.000 lei sa se repartizeze pentru membrii Consiliului de Administratie si suma de 12.570.573 lei din profitul nerepartizat sa se repartizeze pe alte destinatii, reprezentand sursa proprie de finantare.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2024.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2025.
7. Aprobarea datei de 03.06.2025 ca data de inregistrare, data de 02.06.2025 ca ex date, iar data de 16.06.2025 ca data platii.
8. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA sau AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA sau AGEA, ca in numele si pe seama societatii sa deruleze procedurile privind semnarea oricarui tip de contract de credit, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente (notar, banci) inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
Completarea la Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul local “Independent” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 08.04.2025.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru