RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 22.03.2024
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2024, ora 10:00, sau pentru data de 26.04.2024, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la aceeasi ora, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 15.04.2024, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea bilantului contabil, anexele la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2023, precum si propunerea ca din profitul aferent anului 2023 in valoare de 6.640.568 lei, suma de 1.268.400.5 lei sa se repartizeze la dividend, rezultand un dividend brut in valoare de 0,50 lei/actiune, iar suma de 5.372.167,50 lei din profitul nerepartizat sa se repartizeze pe alte destinatii, reprezentand sursa proprie de finantare.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2024.
7. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, data de 16.05.2024 ca ex date, iar data de 05.06.2024 ca data platii.
8. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 09.04.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 22.04.2024.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 25.03.2024.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro pana la data de 22.04.2024. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro.
Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul local “Independent” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 25.03.2024.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru