RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 02.10.2025
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a decis in data de 01.10.2025 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 03.11.2025, ora 10:00, sau pentru data de 04.11.2025, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la aceeasi ora, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 24.10.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), care se va desfasura in perioada 2026-2027, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar de 99.288 actiuni (actiuni aflate la dispozitia Societatii), reprezentand 3,914% din totalul capitalului social al Societatii, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;
b) in cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie;
c) implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii AGEA convocata prin prezentul convocator;
d) implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
2. Mandatarea Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
3. Aprobarea datei de 21.11.2025 ca data de inregistrare, data de 20.11.2025 ca ex date, iar data de 05.12.2025 ca data platii.
4. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
5. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 31.10.2025.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 03.10.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro pana la data de 31.10.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@avicola-slobozia.ro.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul local “Independent” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 03.10.2025.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru