RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in registrul comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, intrunita in sedinta in data de 24.04.2025, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 86,9957 % din capitalul social al societatii si 90,5393 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.407, reprezentand 100 % din voturile exprimate, aferente unui numar de 2.407 actiuni, din care pentru 2.407 si impotriva 0.
Abtineri 2.204.502.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.407, reprezentand 100 % din voturile exprimate, aferente unui numar de 2.407 actiuni, din care pentru 2.407 si impotriva 0.
Abtineri 2.204.502.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024 si se aproba ca din profitul aferent anului 2024 in valoare de 14.870.573 lei, suma de 4.000.000 lei sa se repartizeze pentru dividende, rezultand un dividend brut in valoare de 1,6410 lei/actiune, suma de 300.000 lei sa se repartizeze pentru membrii Consiliului de Administratie si suma de 10.570.573 lei din profitul nerepartizat sa se repartizeze pe alte destinatii, reprezentand sursa proprie de finantare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.407, reprezentand 100 % din voturile exprimate, aferente unui numar de 2.407 actiuni, din care pentru 2.407 si impotriva 0.
Abtineri 2.204.502.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba data de 03.06.2025 ca data de inregistrare, data de 02.06.2025 ca ex date, iar data de 16.06.2025 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Stanoiu Dumitru – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea doamnei Seicaru Florica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba imputernicirea dlui. Stanoiu Dumitru - Presedintele Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGA si orice alte documente in legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGA, ca in numele si pe seama societatii sa deruleze procedurile privind semnarea oricarui tip de contract de credit, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente (notar, banci), inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.206.909, reprezentand 86,9957 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.206.909 actiuni, din care pentru 2.206.909 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Stanoiu Dumitru