RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.04.2024
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in registrul comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, intrunita in sedinta in data de 25.04.2024, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 85,3037 % din capitalul social al societatii si 88,7784 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 2.437.513 actiuni, cu unanimitatea voturilor exprimate, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 120, reprezentand 0,0047 % din capitalul social, aferente unui numar de 120 actiuni, din care pentru 120 si impotriva 0.
Abtineri 2.163.867.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 120, reprezentand 0,0047 % din capitalul social, aferente unui numar de 120 actiuni, din care pentru 120 si impotriva 0.
Abtineri 2.163.867.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2023, precum si propunerea ca din profitul aferent anului 2022 in valoare de 6.640.568 lei, suma de 1.268.400,5 lei sa se repartizeze la dividend, rezultand un dividend brut in valoare de 0,50 lei/actiune, iar suma de 5.372.167,50 lei din profitul nerepartizat sa se repartizeze pe alte destinatii, reprezentand sursa proprie de finantare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.163.987, reprezentand 85,3037 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.163.987 actiuni, din care pentru 2.163.987 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.163.987, reprezentand 85,3037 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.163.987 actiuni, din care pentru 2.163.987 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 120, reprezentand 0,0047 % din capitalul social, aferente unui numar de 120 actiuni, din care pentru 120 si impotriva 0.
Abtineri 2.163.867.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.163.987, reprezentand 85,3037 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.163.987 actiuni, din care pentru 2.163.987 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, adatei de 16.05.2024 ca ex date, iar data de 05.06.2024 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.155.311, reprezentand 84,9618 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.155.311 actiuni, din care pentru 2.155.311 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Stanoiu Dumitru – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.163.987, reprezentand 85,3037 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.163.987 actiuni, din care pentru 2.163.987 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art.9. Se aproba mandatarea doamnei Seicaru Florica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.163.987, reprezentand 85,3037 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.163.987 actiuni, din care pentru 2.163.987 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Stanoiu Dumitru