S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A. SUCEAVA
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF
Data raportului: 20.03.2025
Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava
Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava
Numar telefon: 0330/ 401 522 E-mail : office@badsuceava.ro
Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995
Cod Fiscal: RO 7282162
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS
Eveniment important de raportat:
Convocarea A.G.A.O.
Decizia nr. 1 privind convocarea A.G.A.O. din cadrul SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.03.2025
DECIZIA NR. 1
Consiliul de Administratie al SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava intrunit
in data de 20.03.2025, decide:
I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 28.04.2025, ora 12.00 la sediul societatii din strada Bazelor, nr.2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor la data de referinta de 14.04.2025.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2024;
3. Aprobarea politicilor si metodelor contabile aplicate in exercitiul financiar 2024;
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2024;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2025;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar
2024;
7. Aprobarea politicii de remunerare a societatii;
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar
in curs;
9. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.
10.Aprobarea datei de 30.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ce o sa fie adoptate si a datei de 29.05.2025 ca ,,ex-data”.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 29.04.2025, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii se pot prezenta la AGOA personal sau prin mandatar, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale cf.art.201 din Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 cat si a reglementarilor legale in vigoare.
De asemenea actionarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondenta.
Formularele de procuri speciale /imputerniciri generale si Buletinele de vot prin corespondenta impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionari persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionari persoane juridice) trebuie sa ajunga in original la sediul societatii sau pot fi trimise la email:office@badsuceava.ro,cu cel putin 48 ore inainte de la data stabilita pentru adunarea generala.
Documentele trimise pe email trebuie sa fie semnate electronic.
Societatea pune la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii toate materialele care vor fi prezentate in adunarea generala inclusiv un proiect de Hotarare, formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta.
Materialele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale pot fi consultate si completate la sediul societatii din str.Bazelor nr.2 intre orele 10-14 incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial respectiv 24.03.2025 cat si pe websit-ul societatii la adresa: www.badsuceava.ro, sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in Adunarea Generala.Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris ,respectiv pana la data de 07.04.2025,documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana cel tarziu la data de 27.04.2025 si societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile puse, inclusiv la cele legate de buna desfasurare a sedintei.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC BAD SA Suceava, intre orele 7.30-15.30, la telefon 0330401522 sau email:office @ badsuceava.ro.
Consiliul de Administratie:
VISINAR VIOLETA
SAVUT PETRU
HOLUBIAC CONSTANTIN