Nr.340/21.03.2025
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului : 21.03.2025
Denumirea societatii comerciale: S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
Sediul social : Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis
Nr. tel/fax : 0256-321060, 0256-321581
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: RO 1849307
Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: J35/342/1991
Cod LEI: 254900ZKK4WOJW0PKN11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-AeRO
Capital social subscris si varsat: 15.850.000 lei
Eveniment important de raportat:
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. convocata pentru data de 09/10 aprilie 2025, avand in vedere solicitarea nr. 1683/21.03.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. Brasov, prin care solicita completarea ordinii de zi cu urmatorul punct:
1. Prezentarea analizei oportunitatii mentinerii in functiune/conservare a Complexului Phoenix.
Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., informeaza actionarii asupra completarii convocatorului Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 09/10 aprilie 2025, in conformitate cu prevederile art. 1171 alin.3 din Legea 31/1990, care devine punctul 7 pe ordinea de zi completata.
Ordinea de zi completata, este prezentata in cadrul convocatorului anexat, conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.
C O N V O C A T O R
Avand in vedere solicitarea nr. 1683/21.03.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. si in conformitate cu prevederile art. 117 1 alin. 3 din Legea 31/1990, Consiliul de Administratie completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09/10 aprile 2025, ora 10,00, publicata in Monitorul Oficial partea IV nr. 1132/06.03.2025 si ziarul Romania Libera editia weekend 7-9 martie 2025.
Ordine de zi completata a A.G.O.A. fiind urmatoarea:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;
3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2024.
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
7. Prezentarea analizei oportunitatii mentinerii in functiune/conservare a Complexului Phoenix.
8. Imputernicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.
Conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.
Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Diana VERES