Nr. 904/23.10.2025
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului : 23.10.2025
Denumirea societatii comerciale: S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
Sediul social : Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis
Nr. tel/fax : 0256-321060, 0256-321581
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: RO 1849307
Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: J35/342/1991
Cod LEI: 254900ZKK4WOJW0PKN11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-AeRO
Capital social subscris si varsat: 15.850.000 lei
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. pentru data de 27 noiembrie 2025.
Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., informeaza actionarii privind convocarea Adunarii generale ordinara a actionarilor pentru data de 27 noiembrie 2025.
Ordinea de zi, respectiv conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor, sunt prezentate in cadrul convocatorului anexat:
SOCIETA SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
Sediu: Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1, parter, jud. Timis
Nr. 901 din 22.10.2025
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A., cu sediul in Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/342/1991, avand codul de identificare fiscala RO1849307, intrunit in sedinta din 22 octombrie 2025, convoaca:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 27 NOIEMBRIE 2025, ora 12,00 la sediul societatii cu urmatoarea Ordine de zi:
-
Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;
-
Discutarea si aprobarea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2026;
-
Aprobarea prelungirii liniei de credit pe o perioada de 12 luni cu garantie imobiliara cu TRANSILVANIA LEASING si CREDIT IFN SA.
4. Imputernicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv al societatii.
Capitalul social este format din 158.500.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare.
La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze, toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.11.2025, stabilita ca data de referinta.
In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv 10.11.2025, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 24.11.2025 acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 27.11.2025”. Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.buzias.ro - in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie).
Textul integral al documentelor si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societatii - www.buzias.ro , incepand cu data de 27.10.2025, sau pot fi obtinute de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 8:00-14:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine incepand cu data de 27.10. 2025, de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii - www.buzias.ro.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pana la data de 24.11.2025 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 27.11.2025”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala va fi convocata pentru data de 28.11.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Diana VERES