NR. 408/09.04.2025
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 09.04.2025
Denumirea entitatii emitente: SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.
Sediul social: Buzias, str. Avram Iancu, nr. 12, camera 1, parter, jud. Timis
Numarul de telefon/fax:0256/321060; 0256/321581
Locatie web: www.buzias.ro
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J35/342/1991
C.U.I.: RO – 1849307
Cod LEI: 2549ooZKK4WOJWoPKN11
Capital social subscris si varsat: 15.850.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB/AeRO/(simbol BALN)
Evenimente important de raportat:
In data de 09.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - S.A.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 actiuni.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului completat publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Aproba situatiile financiare anuale si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si Auditorul financiar;
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;
3. Ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024;
4. Aproba Raportul de remunerare pe anul 2024.
5. Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
6. Aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
7. Ia act de analiza oportunitatii mentinerii in functiune/conservare a Complexului Phoenix.
8. Imputerniceste Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.
Centralizator voturi obtinute
|
Pct.
ordine
de zi
|
Total voturi
exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
|
1
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
145.615.772
|
145.615.772
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Diana VERES