Nr. inreg. 635 /10.07.2023
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului 10.07.2023
Denumirea entitatii emitente Alum S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
In data de 10.07.2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum SA.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
- Raileanu Nicolae, care detine 18.310 actiuni reprezentand 0,0223% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta.
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara (direct, prin reprezentanti sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4250% din capitalul social.
Sedinta a fost condusa de catre D-na Duralia Mihaela, membra a Consiliului de Administratie, in calitate de imputernicit special al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.210 actiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.210 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba vanzarea, in calitate de actionar unic, a unui numar de actiuni reprezentand 100% din capitalul social al societatii Global Aluminium Ltd BVI, in conformitate cu propunerea inaintata de catre Consiliul de Administratie.
2. Cu un numar de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.210 actiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.210 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii de a negocia si aproba pretul si forma finala a tranzactiei de mai sus.
3. Cu un numar de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.210 actiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.210 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea doamnei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Cu un numar de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.210 actiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.210 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 10 august 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Cu un numar de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.210 actiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.210 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 9 august 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
___________________ _________________
Gheorghe Dobra Mihaela Duralia
Presedintele Consiliului de Administratie Director Financiar
(prin imputernicit Duralia Mihaela)