Nr. 174 / 31.03.2025
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului 31.03.2025
Denumirea entitatii emitente Alum S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
I. In data de 31.03.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum SA, care s-a desfasurat in concordanta cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba numirea doamnei Nastase Genoveva, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii pentru un mandat valabil pana in data de 19 august 2027.
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba numirea domnului Pop Razvan-Sebastian, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii pentru un mandat valabil pana in data de 19 august 2027.
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 aprilie 2025 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
5. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 aprilie 2025 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
II. In data de 31.03.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum SA, care s-a desfasurat in concordanta cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea Actului Constitutiv in sensul eliminarii cuvantului „comerciala” din sintagma „societate comerciala”.
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 6 alin. (2) din Actul Constitutiv, ca urmare a recodificarii CAEN Rev. 3 si a reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:
„(2) Obiectul secundar de activitate al societatii se precizeaza dupa cum urmeaza:
· Extractia minereurilor feroase (cod CAEN 0710)
· Extractia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729)
· Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor (cod CAEN 0990)
· Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. (cod CAEN 1089)
· Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile (cod CAEN 1396)
· Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru (cod CAEN 1423)
· Prelucrarea si finisarea lemnului (cod CAEN 1612)
· Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii (cod CAEN 1623)
· Fabricarea ambalajelor din lemn (cod CAEN 1624)
· Finisarea articolelor din lemn (cod CAEN 1627)
· Alte activitati de tiparire n.c.a. (cod CAEN 1812)
· Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza (cod CAEN 2013)
· Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje (cod CAEN 2410)
· Productia altor metale neferoase (cod CAEN 2445)
· Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2511)
· Acoperirea metalelor (cod CAEN 2551)
· Tratamente termice ale metalelor (cod CAEN 2552)
· Operatiuni de mecanica generala (cod CAEN 2553)
· Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice (cod CAEN 2711)
· Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal (cod CAEN 3311)
· Repararea si intretinerea masinilor (cod CAEN 3312)
· Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice (cod CAEN 3313)
· Repararea si intretinerea echipamentelor electrice (cod CAEN 3314)
· Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile (cod CAEN 3315)
· Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a. (cod CAEN 3317)
· Repararea si intretinerea altor echipamente (cod CAEN 3319)
· Instalarea masinilor si echipamentelor industriale (cod CAEN 3320)
· Productia de energie electrica din resurse neregenerabile (cod CAEN 3511)
· Productia de energie electrica din resurse regenerabile (cod CAEN 3512)
· Transportul energiei electrice (cod CAEN 3513)
· Distributia energiei electrice (cod CAEN 3514)
· Comercializarea energiei electrice (cod CAEN 3515)
· Depozitarea energiei electrice (cod CAEN 3516)
· Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte (cod CAEN 3523)
· Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare (cod CAEN 3524)
· Furnizarea de abur si aer conditionat (cod CAEN 3530)
· Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale (cod CAEN 3540)
· Captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 3600)
· Colectarea si epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700)
· Colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811)
· Colectarea deseurilor periculoase (cod CAEN 3812)
· Recuperarea materialelor reciclabile (cod CAEN 3821)
· Alte activitati de tratare a deseurilor (cod CAEN 3823)
· Alte activitati de eliminare a deseurilor (cod CAEN 3833)
· Activitati si servicii de decontaminare (cod CAEN 3900)
· Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (cod CAEN 4100)
· Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor (cod CAEN 4211)
· Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221)
· Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (cod CAEN 4222)
· Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a. (cod CAEN 4299)
· Lucrari de demolare a constructiilor (cod CAEN 4311)
· Lucrari de pregatire a terenului (cod CAEN 4312)
· Lucrari de instalatii electrice (cod CAEN 4321)
· Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (cod CAEN 4322)
· Lucrari de izolatii (cod CAEN 4323)
· Alte lucrari de instalatii pentru constructii (cod CAEN 4324)
· Lucrari de tamplarie si dulgherie (cod CAEN 4332)
· Lucrari de pardosire si placare a peretilor (cod CAEN 4333)
· Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (cod CAEN 4334)
· Alte lucrari de finisare (cod CAEN 4335)
· Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii (cod CAEN 4341)
· Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri (cod CAEN 4342)
· Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil (cod CAEN 4350)
· Activitati de zidarie (cod CAEN 4391)
· Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (cod CAEN 4399)
· Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie (cod CAEN 4612)
· Intermedieri in comertul cu produse diverse (cod CAEN 4619)
· Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii (cod CAEN 4650)
· Comert cu ridicata al masinilor-unelte (cod CAEN 4662)
· Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii (cod CAEN 4663)
· Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN 4681)
· Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice (cod CAEN 4682)
· Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare (cod CAEN 4683)
· Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire (cod CAEN 4684)
· Comert cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN 4685)
· Comert cu ridicata al altor produse intermediare (cod CAEN 4686)
· Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN 4687)
· Comert cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690)
· Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare (cod CAEN 4712)
· Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii (cod CAEN 4740)
· Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit (cod CAEN 4752)
· Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule (cod CAEN 4782)
· Transporturi rutiere de marfuri (cod CAEN 4941)
· Transporturi prin conducte (cod CAEN 4950)
· Depozitari (cod CAEN 5210)
· Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa (cod CAEN 5222)
· Manipulari (cod CAEN 5224)
· Activitati de servicii logistice pentru transporturi (cod CAEN 5225)
· Alte activitati anexe transporturilor (cod CAEN 5226)
· Activitati de intermediere pentru transportul de marfa (cod CAEN 5231)
· Alte servicii de cazare (cod CAEN 5590)
· Alte servicii de alimentatie n.c.a. (cod CAEN 5622)
· Activitati de editare a cartilor (cod CAEN 5811)
· Alte activitati de editare (cod CAEN 5819)
· Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit (cod CAEN 6110)
· Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii (cod CAEN 6120)
· Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul (cod CAEN 6220)
· Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei (cod CAEN 6290)
· Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe (cod CAEN 6310)
· Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6811)
· Dezvoltare (promovare) imobiliara (cod CAEN 6812)
· Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN 6820)
· Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (cod CAEN 7010)
· Activitati de consultanta in afaceri si management (cod CAEN 7020)
· Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (cod CAEN 7112)
· Activitati de testari si analize tehnice (cod CAEN 7120)
· Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie (cod CAEN 7210)
· Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste (cod CAEN 7220)
· Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice (cod CAEN 7320)
· Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii (cod CAEN 7330)
· Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. (cod CAEN 7499)
· Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (cod CAEN 7711)
· Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (cod CAEN 7712)
· Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii (cod CAEN 7732)
· Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cod CAEN 7733)
· Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. (cod CAEN 7739)
· Activitati de servicii-suport combinate (cod CAEN 8110)
· Activitati generale de curatenie a cladirilor (cod CAEN 8121)
· Activitati specializate de curatenie (cod CAEN 8122)
· Alte activitati de curatenie (cod CAEN 8123)
· Invatamant secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN 8532)
· Alte forme de invatamant n.c.a. (cod CAEN 8559)
· Activitati de servicii-suport pentru invatamant (cod CAEN 8569)
· Activitati ale psihologilor si psihoterapeutilor, cu exceptia medicilor (cod CAEN 8693)
· Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a. (cod CAEN 8699)
· Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii (cod CAEN 9510)
· Repararea si intretinerea autovehiculelor (cod CAEN 9531).”
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: „(1) Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, cod postal 011141, CUI 9638020.”
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii a doi membri ai Consiliului de Administratie, astfel:
„(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
· Nastase Genoveva, [date cu caracter personal] - Presedinte;
· Higer Igor, [date cu caracter personal] - Vicepresedinte;
· Duralia Mihaela, [date cu caracter personal] - Membru;
· Popa Ioan, [date cu caracter personal] - Membru;
· Pop Razvan-Sebastian, [date cu caracter personal] - Membru.”
5. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
6. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 aprilie 2025 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
7. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 aprilie 2025 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director Financiar
NASTASE Genoveva DURALIA Mihaela
(prin imputernicit Duralia Mihaela)
____________________ _________________