Nr. inreg 745/ 17.08.2023
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului 17.08.2023
Denumirea entitatii emitente Alum S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
I. In data de 17.08.2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum SA.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Zarnescu Petruta - Camelia, care detine 39 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct, prin reprezentanti sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social.
Sedinta a fost condusa de catre Dl. Dobra Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1.
· Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba prelungirea mandatului domnului Dobra Gheorghe, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 pana in data de 19 august 2027.
· Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba prelungirea mandatului domnului Higer Igor, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 pana in data de 19 august 2027.
· Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba prelungirea mandatului doamnei Duralia Mihaela, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 pana in data de 19 august 2027.
· Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba prelungirea mandatului domnului Cilianu Marin, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 pana in data de 19 august 2027.
· Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba prelungirea mandatului domnului Popa Ioan, [date cu caracter personal], ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 pana in data de 19 august 2027.
2. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioada de 1 an, respectiv de la 19.08.2023 pana la 19.08.2024.
3. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
4. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
5. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 22 septembrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
6. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 septembrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
II. In data de 17.08.2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alum SA.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Zarnescu Petruta - Camelia, care detine 39 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara (direct, prin reprezentanti sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social.
Sedinta a fost condusa de catre Dl. Dobra Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul constitutiv al Societatii, ca o consecinta a alegerii membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
„(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
· Dobra Gheorghe, [date cu caracter personal] - Presedinte;
· Higer Igor, [date cu caracter personal] - Vicepresedinte;
· Duralia Mihaela, [date cu caracter personal] - Membru;
· Cilianu Marin, [date cu caracter personal] - Membru;
· Popa Ioan, [date cu caracter personal] - Membru.”
2. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 22 septembrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
4. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 septembrie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
___________________ _________________
Gheorghe Dobra Mihaela Duralia
Presedintele Consiliului de Administratie Director Financiar