RAPORT CURENT
Raport in conformitate cu: Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 16.08.2023
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti
Valorile mobiliare emise:
Cod LEI 2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 16 august 2023
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 16 august 2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, intrunita statutar in data de 16.08.2023, ora 10:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3120/13.07.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1437 (8749) din 13.07.2023, pe website-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.079.482 drepturi de vot valabile, reprezentand 73,9773% din totalul drepturilor de vot si 73,9773% din capitalul social al societatii, la data de referinta 04.08.2023, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba revocarea Hotararii nr. 1 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Casa Bucovina - Club de Munte - S.A. din 24.04.2023 referitoare la aprobarea schimbului unor imobile, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 2458/6.VI.2023.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba revocarea Hotararii nr. 3 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Casa Bucovina - Club de Munte - S.A. din 24.04.2023 referitoare la imputernicirea directorului general al societatii de a reprezenta societatea pentru realizarea schimbului unor imobile, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 2458/6.VI.2023.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba schimbul urmatoarelor imobile detinute de societate: (i) teren in suprafata de 25.490 mp, situat in Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 45051 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 45051; (ii) teren in suprafata de 46.486 mp, situat in Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 44163 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 44163; (iii) teren in suprafata de 994 mp, situat in Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 44974 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 44974; si (iv) teren in suprafata de 142 mp, situat in Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 44976 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 44976; cu urmatoarele imobile detinute de Orasul Gura Humorului: (i) teren in suprafata de 10.000 mp, situat in Gura Humorului, zona Arinis, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 44767 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 44767; (ii) teren in suprafata de 5.000 mp, situat in Gura Humorului, zona Arinis, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 45059 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 45059; (iii) teren in suprafata de 4.600 mp, situat in Voronet, jud. Suceava DJ 177D, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 45045 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 45045.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de 07.09.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 06.09.2023 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela Gagea, in calitate de membru al consiliului de administratie al societatii, care, la randul ei, poate imputernici alte persoane, pentru a reprezenta societatea in fata notarului public si a oricaror altor persoane sau autoritati in vederea semnarii contractului de schimb al imobilelor mentionate la punctul 3 pe ordinea de zi a adunarii si a indeplinirii tuturor actelor si formalitatilor necesare pentru realizarea schimbului mentionat si implementarea hotararilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Doina PROSCIUC
Director General