RAPORT CURENT
Raport in conformitate cu: Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 26.04.2024
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti
Valorile mobiliare emise:
Cod LEI 2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 26.04.2024.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 26 aprilie 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, intrunita statutar in data de 26.04.2024, ora 10:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1479 din 25.03.2024, in ziarul Jurnalul National cu nr 1614 (8926) din 25.03.2024, pe website-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.079.482 drepturi de vot valabile, reprezentand 73,9773% din totalul drepturilor de vot si 73,9773% din capitalul social al societatii, la data de referinta 15.04.2024, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2023, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba acoperirea pierderii nete inregistrate in exercitiul financiar 2023, in suma de 787.404,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2023.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, si nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba alegerea urmatoarelor persoane ca membru in Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru un mandat de 4 ani, incepand din data de 28.04.2024:
Chiribuca Dumitru-Florin, [date cu caracter personal]
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Alan Corina-Ramona, [date cu caracter personal].
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Dinu Petre-Florian, [date cu caracter personal]
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Gagea Cristina-Gabriela, [date cu caracter personal]
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Tamas Ion-Romica, [date cu caracter personal].
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba imputernicirea domnului Ion-Horia Gusta pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba numirea auditorului financiar 3B Expert Audit SRL, pentru o perioada de 2 ani (pentru exercitiile financiare 2024 si 2025).
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 11
Se aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate din anii 2015, 2016, 2017 si 2019 (timp de cel putin trei ani de la data exigibilitatii lor), in suma de 64.748 lei si trecerea pe rezerve a acestei sume.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 12
Se aproba data de 24.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 23.05.2024 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 13
Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate luate in prezenta sedinta AGOA.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.079.482 voturi valabile pentru un numar de 120.079.482 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,9773% din capitalul social al societatii, dintre care 120.079.482 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Ion Romica TAMAS
Director General