RAPORT CURENT
Raport in conformitate cu: Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 25.04.2023
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti
Valorile mobiliare emise:
Cod LEI 2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 24 aprilie 2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, intrunita statutar in data de 24.04.2023, ora 10:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1359/22.03.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1358 (8670) din 22.03.2023, pe website-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.122.998 drepturi de vot valabile, reprezentand 74,0041% din totalul drepturilor de vot si 74,0041% din capitalul social al societatii, la data de referinta 13.04.2023, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2022, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022, in suma de 37.924 lei, dupa cum urmeaza: 2.922 lei la rezerva legala si 35.002 lei reprezinta profit nerepartizat, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2022.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba data de 26.05.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2023 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se imputerniceste directorul general al societatii, doamna Doina Prosciuc, care la randul ei poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 24 aprilie 2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, intrunita statutar in data de 24.04.2023, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1359/22.03.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1358 (8670) din 22.03.2023, pe website-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.122.998 drepturi de vot valabile, reprezentand 74,0041% din totalul drepturilor de vot si 74,0041% din capitalul social al societatii, la data de referinta 13.04.2023, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba schimbul urmatoarelor imobile detinute de societate: (i) teren in suprafata de 25.490 mp, situat in Oras Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, cu interdictie de construire, inscris in cartea funciara nr. 45051 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 45051; si (ii) teren in suprafata de 46.486 mp, situat in Oras Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, cu interdictie de construire, inscris in cartea funciara nr. 44163 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 44163; cu urmatoarele imobile detinute de orasul Gura Humorului: (i) teren in suprafata de 10.000 mp, situat in Voronet, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 44767 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 44767; (ii) teren in suprafata de 5.000 mp, situat in Voronet, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 45059 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 45059; (iii) teren in suprafata de 4.600 mp, situat in Voronet, jud. Suceava DJ 177D, teren intravilan, inscris in cartea funciara nr. 45045 a localitatii Gura Humorului, jud. Suceava, avand nr. cadastral 45045.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba data de 26.05.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2023 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba imputernicirea directorului general al societatii, doamna Doina Prosciuc, care la randul ei poate imputernici alte persoane, pentru a reprezenta societatea in fata notarului public si a oricaror altor persoane sau autoritati in vederea semnarii contractului de schimb al imobilelor mentionate la pct. 1 pe ordinea de zi a adunarii si a indeplinirii tuturor actelor si formalitatilor necesare pentru realizarea schimbului mentionat si implementarea hotararilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 120.122.998 voturi valabile pentru un numar de 120.122.998 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,0041% din capitalul social al societatii, dintre care 120.122.998 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Doina PROSCIUC
Director General