Convocare AGOA din data de 27.04.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 06/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 2B Intelligent Soft S.A. pentru data de 27.04.2023

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 22.03.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) Companiei pentru data de 27.04.2023 (prima convocare), respectiv 28.04.2023 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Radu Scarlat

Presedinte Consiliu de Administratie

Emitent: Consiliul de Administratie al 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Consiliul de Administratie al societatii 2B INTELLIGENT SOFT S.A., denumita in continuare „Societatea”, cu sediul social in: Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 16558004 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/1358/2006, reprezentata legal prin dl. Radu Scarlat, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (denumita in continuare „AGOA”) pentru data de 27 aprilie 2023, ora 15:00, la adresa sediului social al Societatii din Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania.

In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintei, AGOA se va tine in data de 28 aprilie 2023, ora 15:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare).

La sedinta AGOA vor putea participa si vota doar actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 18.04.2023 (denumita in continuare „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. („Depozitarul Central”). Aceasta Data de Referinta este valabila si pentru a doua convocare.

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

2. Aprobarea situatiilor financiare individuale anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2022.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, in suma de  5.600.294 lei, astfel:

a) Rezerve legale =  176.000 lei,

b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 2.112.000 lei, insemnand un dividend brut de 0.16/actiune,

c) Profit ramas nerepartizat = 3.312.294 lei.

5. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 4 de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 13.10.2023 ), a datei ex-date (propunere: 12.10.2023 ) si a datei platii (propunere: 25.10.2023).

6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

7. Aprobarea raportului de remunerare cuvenit membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

8. Aprobarea pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA a datei de inregistrare (propunere:18.05.2023) si a datei ex-date (propunere: 17.05.2023), conform legii aplicabile.

9. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor AGOA din data de 27 aprilie 2023/ 28 aprilie 2023 si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Informatii generale cu privire la AGOA

1.Documente aferente AGA

 Incepand cu data de 27 martie 2023, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale ordinare ale actionarilor si proiectele de hotarari pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul Societatii (www.bento.ro, Sectiunea Adunarile Generale ale Actionarilor) in limba romana sau se pot obtine de catre actionari de la sediul Societatii din Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania, e-mail: investors@bento.ro).

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dreptul de a adresa intrebari referitoare la AGA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

            i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel tarziu la data de 7 aprilie 2023;

            ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 7 aprilie 2023.

De asemenea, orice actionar are dreptul de a adresa intrebari cu privire la oricare dintre punctele de pe ordinea de zi din AGA.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, fie prin transmitere la sediul Societatii din Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Bucuresti, Sector 1, Romania, prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, fie ca inscris in forma electronica caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa la adresa: investors@bento.ro , astfel incat solicitarile sa fie primite pana la data de 7 aprilie 2023. Propunerile/Intrebarile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

a) Actionar persoana fizica: copie a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central);

b) Actionar persoana juridica: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (care sa permita identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central).

In cazul in care actionarul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica nu a furnizat Depozitarului Central informatiile privind reprezentantul sau (astfel incat acesta sa se regaseasca in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referinta), acesta trebuie sa transmita suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comertului / orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, care atesta calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / intrebarilor, transmis in copie conforma cu originalul.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea legalizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata cel mai tarziu la data de 14 aprilie 2023.

3. Participarea la AGA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2023 (“Data de Referinta”).

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta pot participa si vota la in cadrul AGOA personal (fizic sau online), prin corespondenta sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala/generala.

Precizam faptul ca pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, respectiv, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor reprezentati, cu documentele de reprezentare.

Actionarii pot participa si vota in cadrul AGOA personal sau pot fi reprezentati in cadrul adunarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala/generala. Actionarul are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala/generala potrivit reglementarilor legale in vigoare.

 Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:

 1. Vot personal, care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:

a) in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere);

b) in cazul actionarilor persoane juridice: cod unic de inregistrare in original /copie conforma cu originalul si act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, sau permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat Societatii in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica (asa cum este mentionat mai sus) vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

2. Vot online, prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, care se exercita prin accesarea linkului  https://bento.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

 a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume

- Cod Numeric Personal (CNP)

 - Adresa email

- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

*

- Numar telefon (optional)

 b) Persoanele juridice:

- Denumire persoana juridica

- Cod unic de inregistrare (CUI)

 - Nume Prenume reprezentant legal

 - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal

- Adresa email

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*

 - Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta.*

- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@bento.ro sau numarul de telefon +40 31 860 21 01.

3.Vot prin reprezentare cu imputernicire, care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor anterior precizate, insotite de imputernicire.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii.

Imputernicirea generala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in mai multe adunari, cu precizarea clara a duratei mandatului, fiind acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani.

 Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale/generale.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda imputernicire speciala/generala altor persoane, in conditiile legii.

In cazul votului prin reprezentare cu imputernicire, formularele de imputerniciri vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Imputernicirile speciale/generale se vor depune in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, la sediul Societatii din: Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, Bucuresti, Romania, cu cel putin 48 de ore inainte de prima intrunire a adunarii, astfel incat sa fie primite de catre Societate cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2023 ora 15:00 pentru AGOA. De asemenea, imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail la adresa investors@bento.ro, pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si altor norme aplicabile in materie.

Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Aceasta corespondenta trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „IMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

4. Vot prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (pus la dispozitia lor incepand cu data de 27 martie 2023 pe website-ul Societatii:https://www.bento.ro/) sau in platforma de vot electronic la https://bento.evote.ro/login

Formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise in original la sediul Societatii: Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, Bucuresti, Romania, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2023, ora 15AM (in cazul AGOA). De asemenea, formularele de vot pot fi trimise si prin e-mail la adresa investors@bento.ro , pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa conform reglementarilor in vigoare.

Formularele de vot prin corespondenta, transmise in conditiile de mai sus, vor fi insotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

a) in cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere), in copie conforma cu originalul;

b) in cazul actionarilor persoane juridice: copie cod unic de inregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, sau permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, depus in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

Votul prin corespondenta poate fi transmis si electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: https://bento.evote.ro/login,  oricand de la inceperea votului prin corespondenta pana in sesiunea live a AGOA, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGOA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o imputernicire speciala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin prezenta fizica la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau reprezentantul care participa fizic la adunare prezinta in adunare, in original, o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar.

***

Alte informatii referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A. se pot obtine la sediul Societatii din Bd. Primaverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, Bucuresti, Romania, in intervalul 12:00-17:00 si/sau prin e-mail la adresa: investors@bento.ro

Presedintele Consiliului de Administratie –

SCARLAT RADU