Hotararile AGOA din data de 29.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 14/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 29.04.2024

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca in data de 29.04.2024, incepand cu ora 17:00, la sediul Companiei situat in bulevardul Primaverii nr.51, etaj 4 si mansarda, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 2B Intelligent Soft S.A.. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Radu Scarlat

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Din 29.04.2024

Actionarii 2B INTELLIGENT SOFT S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1358/2006, cod unic de inregistrare RO 16558004, cu sediul social in Bulevardul Primaverii nr. 51, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.364.550 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 29.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1541 din data de 28.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 60 din data de 28.03.2024,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (10.279.935 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 471 abtineri si 25.364 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea actionarului Cristian Prevenda ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (2.634.238 de voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.646.168 abtineri si 25.364 voturi neexprimate):

Se aproba:

Situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8785% (10.265.813 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0.1215% (12.492 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2101 abtineri si 25.364 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023, in suma de 13.009.598,29 lei (treisprezece milioane noua mii cinci sute nouazeci si opt de lei si douazeci si noua de bani), astfel:

(i)         Rezerve legale: 8.910 (opt mii noua sute zece) lei,

(ii)        Acordarea de dividende in numerar catre actionari: 4.093.382,40 lei (patru milioane nouazeci si trei de mii trei sute optzeci si doi de lei si patruzeci de bani), respectiv un dividend brut de 0,3 lei / actiune,

(iii)       Profit ramas nedistribuit: 8.907.305,89 lei (opt milioane noua sute sapte mii trei sute cinci lei si optzeci si noua de bani).

Acordarea de dividende in numerar catre actionari a fost calculata excluzand actiunile proprii ale Societatii, existente in trezoreria acesteia, ca urmare a operatiunilor de majorare a capitalului social cu actiuni gratuite, precum si acordarea de actiuni catre beneficiarii Stock Option Plan, ce au avut loc in anul 2023.

In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (2.633.856 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.646.168 abtineri si 25.746 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (10.277.700 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.324 abtineri si 25.746 voturi neexprimate):

Se aproba:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8269% (2.624.952 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1731% (4551 de voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.650.903 abtineri si 25.364 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9274% (10.272.557 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0.0726% (7467 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 25.746 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)         10.07.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)        09.07.2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii)       29.07.2024 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 75,5300% (10.305.770 actiuni) din capitalul social si 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9562% (10.271.751 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0471% ( voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 29.174 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 29.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre,