RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 21.03.2024

Denumirea entitatii emitente: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET  SA (BTT SA)

Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;

Numarul de telefon:  021-222.82.36; fax 021-318.47.08;

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;

Cod LEI: 254900NJ75N8KF5TW497

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2008/1991;

Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment important de raportat:

        Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 25 (26) Aprilie 2024 ora 10:00.

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BTT S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 25 (26) Aprilie 2024.

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 12 Aprilie 2024.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data 25 Martie 2024 de la Secretariatul  BTT SA, precum si pe pagina de internet a societatii www.btt.ro.

Convocarea AGOA BTT SA a fost solicitata de catre Consiliul de Administratie al BTT SA si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de  25 (26) Aprilie 2024.

                                                      Director General

                                                      Adrian Iacob

                                               CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „BTT SA” sau „Societatea”), in temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,                                                         

                                                              CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)  pentru data de  25 APRILIE 2024, ora 10:00 care isi va desfasura lucrarile la sediul BTT SA din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferinte, cu urmatoarea:

        ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023.  
2. Aprobarea Raportului administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2023.
4. Aprobarea nedistribuirii de dividende actionarilor societatii inaintea acoperirii pierderilor economice.
5. Aducerea la cunostinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind ajungerea la termen, incepand cu data de 12.05.2024, a contractelor de mandat pentru domnii Ciobanu Ionel, Toader Mugur Mihai si Burcea Eugen ce detin functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA, a vacantarii celor 3 posturi de administrator si dispunerea radierii din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora, din functia de administrator in Consiliul de Administratie al BTT SA.
6. Numirea a 3 (trei) administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 13.05.2024, pana la 12.10.2024 inclusiv, pe o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru motive temeinice, cu inca 2 luni in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023, in temeiul competentelor stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al BTT SA.

     7 .    Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora  

      se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor  BTT SA si a datei  

      de 20.05.2024 ca ex-date.

Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 12 Aprilie 2024 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 25 Martie 2024,  in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 07 Aprilie 2024.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv 12  Aprilie 2024.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

a)       personal – vot direct;

b)       prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

c)        prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

Imputernicirea (procura) speciala  poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actioarului reprezentat.

Imputernicirile (procurile) speciale/generale, trebuie sa cuprinda, dupa caz, toate elementele mentionate in art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 si vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 22 Aprilie 2024, ora 14:00.

Fiecare actionar prezent la AGOA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Acestea vor fi transmise in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT S.A, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 22 Aprilie 2024, ora 14:00.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

a)   poate fi obtinut, in limba romana , incepand cu data de 25 Martie 2024, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (www.btt.ro);

b)   va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)   va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro , pana la data de 22 Aprilie 2024, ora 14:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 Aprilie 2024”.

         Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.

Propunerile pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA se vor face pana la data de 22 Aprilie 2024. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, societatea BTT SA va pune la dispozitia actionarilor, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

T   Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 25 Martie 2024.

       In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26 APRILIE 2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

            PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE