RAPORTUL CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30.10.2025
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2008/1991;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
La data de 30.10.2025, ora 13:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGEA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4591/29.09.2025 si in ziarul Adevarul din 29.09.2025.
La lucrarile AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 21.10.2025.
Astfel, a fost prezent in sala doar actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Socieale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9236%
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGEA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 6/30.10.2025 AGEA astfel:
HOTARAREA 7:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 30.10.2025 prin publicarea:
- Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4591/29.09.2025 si in ziarul Adevarul din data de 29 septembrie 2025;
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
-
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3493/29.10.2025 si a Ordinului Ministrului nr. 2271/29.10.2025 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3492/29.10.2025.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 30.10.2025 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobara actualizarii la ONRC a datelor privind sediul social al BTT SA, prin inscrierea in Certificatul de inregistrare al societatii, in conformitate cu prevederile Art.3.1 din Actul Constitutiv, a urmatorului sediu social: Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, TRONSON 6, et.12.
– voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba actualizarea la ONRC a datelor privind sediul social al BTT SA, prin inscrierea in Certificatul de inregistrare al societatii, in conformitate cu prevederile Art.3.1 din Actul Constitutiv, a urmatorului sediu social: Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr.155, bl. D1, TRONSON 6, et.12.
Art.2
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A. ”.
- voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.
Art. 3
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi „Aprobarea datei de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare”.
- voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare”.
Art. 4
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi „Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A”.
- voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A
Director General
Adrian Iacob