RAPORTUL CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10.07.2025
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2008/1991;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
La data de 10.07.2025, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societatii s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. nr. 2587/05.06.2025 si in ziarul Adevarul din 05.06.2025;
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 27.06.2025.
Astfel, a fost prezent in sala doar actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Socieale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9236%.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 5/10.07.2025 AGOA astfel:
HOTARAREA 5:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 10.07.2025 prin publicarea:
- Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 2587/05.06.2025 si in ziarul Adevarul din 05.06.2025;
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al BTT S.A;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena-Raluca Roibu in 220/PFM/09.07.2025 inregistrata la BTT SA sub nr. pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara Actionarilor din cadrul BTT S.A inregistrata la BTT S.A. sub nr. 2265/09.07.2025
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 10.07.2025 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea propunerii de numire in functia de administratori provizorii ai BTT SA a unui numar de 2 membri in Consiliul de Administratie al societatii, pe posturile vacante existente.”
– voteaza pentru AMANARE si cu 87,9236% din numarul total de actiuni amana numirea a 2 administratori in Consiliul de Administratie al BTT S.A., pe posturile vacante existente.
Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen, la data de 12.07.2025, a contractelor de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie in BTT SA pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria si dl. Burcea Eugen si dispunerea radierii din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din functia de administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA.”
- voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se ia act de ajungerea la termen la data de 12.07.2025, a contractelor de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie in BTT SA pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria si dl. Burcea Eugen si se dispune radierea din evidentele Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a acestora din functia de administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA.
Art. 3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: „Aprobarea propunerii de reinnoire a mandatului de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA, incepand cu data de 13.07.2025, pana la data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti, pentru administratorii in functie, in scopul asigurarii continuitatii in actul de administrare al societatii si in contextul nefinalizarii inca, a procedurii de selectie declansate, conform cu precizarile Comitetului de Nominalizare si Remunerare.”
- voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba reinnoirea contractelor de mandat de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA, incepand cu data de 13.07.2025, pana la data 13.12.2025 pentru administratorii in functie, in scopul asigurarii continuitatii in actul de administrare al societatii si in contextul nefinalizarii inca a procedurii de selectie declansate, pentru urmatoarele persoane:
-
Domnul CIOBANU IONEL, cetatean roman (cu date de identificare anonimizate la societate);
-
Domnul BURCEA EUGEN, cetatean roman (cu date de identificare anonimizate la societate);
-
Doamna BUD ANA-MARIA, cetatean roman (cu date de identificare anonimizate la societate);
Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta membrilor Adunarii Generale a Actionarilor a rezultatului misiunii de audit extern de conformitate, executata la BTT SA in perioada 23.09.2024 – 15.12.2024 de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Departamentul X (10) si comunicata, prin Proiectul de Raport nr. 29356 din 17.04.2025, document inregistrat la BTT cu nr. 1262/28.04.2025 din perspectiva masurilor dispuse si a necesitatii asigurarii resurselor necesare pentru implementarea recomandarilor formulate.”
- voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni si ia act de rezultatul misiunii de audit extern de conformitate, executata la BTT SA in perioada 23.09.2024 – 15.12.2024 de catre Curtea de Conturi a Romaniei, Departamentul X (10) si comunicata, prin Proiectul de Raport nr. 29356 din 17.04.2025, document inregistrat la BTT cu nr. 1262/28.04.2025 din perspectiva masurilor dispuse si a necesitatii asigurarii resurselor necesare pentru implementarea recomandarilor formulate.
Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Aducerea la cunostinta membrilor Adunarii Generale a Actionarilor a situatiei patrimoniale a BTT SA, din perspectiva litigiilor juridice existente pe rol la data de 15.05.2025.”
- voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni si ia act de situatia patrimoniala a BTT SA, din perspectiva litigiilor juridice existente pe rol la data de 15.05.2025.
Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind: „Informarea AGA cu privire la stadiul actiunilor intreprinse de BTT SA in legatura cu punerea in aplicare a Decizie Civile nr. 1932/A/20.12.2022 a Curtii de Apel Bucuresti, ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 617/21.03.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusiv cu privire la necesitatea interventiei BTT SA pentru revizuirea Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”
- voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni si ia act de informarea AGA cu privire la stadiul actiunilor intreprinse de BTT SA in legatura cu punerea in aplicare a Decizie Civile nr. 1932/A/20.12.2022 a Curtii de Apel Bucuresti, ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 617/21.03.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusiv cu privire la necesitatea interventiei BTT SA pentru revizuirea Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Art.7. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea datei de 31.07.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 30.07.2025 ca ex-date”
- voteaza PENTRU si cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba data de 31.07.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 30.07.2025 ca ex-date.
Art.8. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8 de pe Ordinea de zi privind: “ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA SC BTT SA ”
- voteaza „PENTRU” si cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT SA.
Director General
Adrian Iacob