RAPORTUL CURENT
Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30.10.2025
Denumirea societatii comerciale: BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2008/1991;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
La data de 30.10.2025, ora 10:00, la prima convocare, actionarii societatii, s-au intrunit in AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.5/2018, Adunarea fiind organizata la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocata la solicitarea Consiliului de Administratie al BTT SA.
- convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4591/29.09.2025 si in ziarul Adevarul din 29.09.2025.
La lucrarile AGOA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 21.10.2025.
Astfel, a fost prezent in sala actionarul majoritar MMFTSS persoana juridica si anume reprezentantul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Socieale – care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.762.543 actiuni reprezentand 87,9236% si, actionar persoana fizica detinator al unui numar de 219 actiuni reprezentand 0,004%
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, avand in vedere mandatul reprezentantului MMFTSS, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa hotararea nr. 6/30.10.2025 AGOA astfel:
HOTARAREA 6:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, statutar constituita in sedinta din data de 29.04.2025 prin publicarea:
- convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a - IV - a nr. 4591/29.09.2025 si in ziarul Adevarul din 29.09.2025;
Avand in vedere prevederile OUG nr.153/2024 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A, din administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale;
In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al BTT S.A;
Prin prezenta la sedinta a actionarului:
-
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentat legal de doamna Elena Raluca-Roibu in baza Procurii speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr. 3490/29.10.2025 si a Ordinului Ministrului nr. 2272/29.10.2025 inregistrat la BTT S.A. sub nr. 3489/29.10.2025.
-
Dl. Mihes Dumitru, cetatean roman, nascut la data de ………in com. …….., domiciliat in , identificat cu seria nr. , eliberata la data de de catre , CNP , actionar cu 0,004%
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 30.10.2025 prin prezenta actionarului majoritar cu 87,9276% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:
HOTARASTE:
Art.1.
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Informare privind oportunitatea de valorificare a potentialului economic ce poate fi obtinut drept aport la veniturile financiare curente ale BTT SA prin intermediul Bazei BTT Straulesti. – voteaza PENTRU
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Informare privind oportunitatea de valorificare a potentialului economic ce poate fi obtinut drept aport la veniturile financiare curente ale BTT SA prin intermediul Bazei BTT Straulesti. – voteaza ABTINERE
Cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba si se ia act de oportunitatea de valorificare a potentialului economic ce poate fi obtinut drept aport la veniturile financiare curente ale BTT SA prin intermediul Bazei BTT Straulesti, conform informarii.
Art.2
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea acordarii unui mandat de reprezentare pentru Directorul General al BTT SA dl. Adrian Iacob cat si pentru avocatul ce reprezinta interesele BTT, dl. Ioan Paraschiv, in vederea stabilirii termenelor si conditiilor ce pot permite valorificarea la un nivel adecvat a potentialului economic al Bazei BTT Straulesti.”– voteaza PENTRU
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea acordarii unui mandat de reprezentare pentru Directorul General al BTT SA dl. Adrian Iacob cat si pentru avocatul ce reprezinta interesele BTT, dl. Ioan Paraschiv, in vederea stabilirii termenelor si conditiilor ce pot permite valorificarea la un nivel adecvat a potentialului economic al Bazei BTT Straulesti.” – voteaza IMPOTRIVA
Cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba acordarea mandatului de reprezentare pentru Directorul General al BTT SA dl. Adrian Iacob, cat si pentru avocatul ce reprezinta interesele BTT, dl. Ioan Paraschiv, in vederea stabilirii termenelor si conditiilor ce pot permite valorificarea la un nivel adecvat a potentialului economic al Bazei BTT Straulesti.
Art.3
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea demararii procedurii de radiere din evidentele ONRC a administratorilor: Crimu Laurentiu Alin, Gresoi Silviu, Directorului General: Bolintineanu Ionut Alexandru.”– voteaza PENTRU
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea demararii procedurii de radiere din evidentele ONRC a administratorilor: Crimu Laurentiu Alin, Gresoi Silviu, Directorului General: Bolintineanu Ionut Alexandru.”. – voteaza PENTRU
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba demararea procedurii de radiere din evidentele ONRC a administratorilor: Crimu Laurentiu Alin, Gresoi Silviu, Directorului General: Bolintineanu Ionut Alexandru.
Art.4
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea inregistrarii in evidenta contabila a BTT SA a activului Hotel Azur din Baza BTT Costinesti, la valoarea justa de 8.769.769 lei , conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025.”- voteaza PENTRU
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea inregistrarii in evidenta contabila a BTT SA a activului Hotel Azur din Baza BTT Costinesti, la valoarea justa de 8.769.769 lei , conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025.”-. – voteaza PENTRU
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba inregistrarea in evidenta contabila a BTT SA a activului Hotel Azur din Baza BTT Costinesti, la valoarea justa de 8.769.769 lei , conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025.
Art.5
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea inregistrarii in evidenta contabila a BTT SA a terenului aferent Hotel Azur din Baza BTT Costinesti la valoarea justa de 2.041.771 lei, conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025” - voteaza PENTRU
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: “Aprobarea inregistrarii in evidenta contabila a BTT SA a terenului aferent Hotel Azur din Baza BTT Costinesti la valoarea justa de 2.041.771 lei, conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025”. – voteaza PENTRU
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba inregistrarea in evidenta contabila a BTT SA a terenului aferent Hotel Azur din Baza BTT Costinesti la valoarea justa de 2.041.771 lei, conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 1876 din 10.06.2025.
Art. 6
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea propunerii de valorificare a potentialului economic al Hotelului Azur din Baza BTT Costinesti, prin inchiriere pe o perioada de 10 ani” - voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: „ Aprobarea propunerii de valorificare a potentialului economic al Hotelului Azur din Baza BTT Costinesti, prin inchiriere pe o perioada de 10 ani” – voteaza PENTRU
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba propunerea de valorificare a potentialului economic al Hotelului Azur din Baza BTT Costinesti, prin inchiriere pe o perioada de 10 ani.
Art. 7
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al BTT SA in raport de constrangerile financiare si legislative actuale”.- voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: „ Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al BTT SA in raport de constrangerile financiare si legislative actuale” – voteaza ABTINERE
Cu 87,9236% din numarul total de actiuni se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al BTT SA in raport de constrangerile financiare si legislative actuale, in forma propusa.
Art. 8
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8 de pe Ordinea de zi privind „ Informarea membrilor AGOA cu privire la activitatea si contractele de asistenta juridica operationale la nivelul BTT SA in prezent, in raport de prevederile legale aplicabile, in scopul ratificarii acestora”. - voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind: „ Informarea membrilor AGOA cu privire la activitatea si contractele de asistenta juridica operationale la nivelul BTT SA in prezent, in raport de prevederile legale aplicabile, in scopul ratificarii acestora”. – voteaza PENTRU
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba si ia act de Informarea membrilor AGOA cu privire la activitatea si contractele de asistenta juridica operationale la nivelul BTT SA in prezent, in raport de prevederile legale aplicabile, in scopul ratificarii acestora.
Art. 9
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 9 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea transferului prin DONATIE a lucrarii de arta „Fructul Soarelui”a artistului George Apostu, catre Centrul de Cultura George Apostu (Institutie publica ce poarta numele autorului lucrarii aflata in subordinea Ministerului Culturii”. - voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea transferului prin DONATIE a lucrarii de arta „Fructul Soarelui”a artistului George Apostu, catre Centrul de Cultura George Apostu (Institutie publica ce poarta numele autorului lucrarii aflata in subordinea Ministerului Culturii”. – voteaza PENTRU
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba transferul prin DONATIE a lucrarii de arta „Fructul Soarelui”a artistului George Apostu, catre Centrul de Cultura George Apostu (Institutie publica ce poarta numele autorului lucrarii aflata in subordinea Ministerului Culturii.
Art. 10
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 10 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A. ”.- voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind „ Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A. ”.- voteaza „PENTRU”
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 18.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.
Art. 11
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 11 de pe Ordinea de zi „Aprobarea datei de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare”.- voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind „Aprobarea datei de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare”.-.- voteaza „PENTRU”
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba data de 17.11.2025 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare”.
Art. 12
Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 10 de pe Ordinea de zi „Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A”.- voteaza „PENTRU”
Cu 0,004% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 219 actiuni) la punctul 1 de pe Ordinea de zi privind „Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A”.-.- voteaza „PENTRU”
Cu 87,9276% din numarul total de actiuni se aproba Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A
Director General
Adrian Iacob