Numar iesire Biofarm: 374/05.10.2023
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 05.10.2023
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Eveniment important de raportat:
BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 05.10.2023, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile, Republicata, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 3920/04.09.2023 si in ziarul Jurnalul National nr. 1473 (8785) din data 01.09.2023.
La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 26.09.2023.
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 870.344.959 actiuni, reprezentand 88,32623619% din totalul actiunilor emise.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:
1. Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, domnul CONSTANTIN Valentin Daniel - secretar tehnic si doamna STANCIU Roxana Maria - secretar tehnic.
2. Se aproba cu majoritate de voturi ratificarea Promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare a imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti semnata la data de 24.08.2023.
3. Se aproba cu majoritate de voturi vanzarea imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre Societatea Iancu de Hunedoara Residence S.R.L. sau catre o alta persoana fizica sau juridica afiliata acesteiain sensul art. 7 punctul 26 din Codul fiscal, la pretul de 5 (cinci) milioane de Euro. Se aproba semnarea Contractului de vanzare – cumparare pana cel mai tarziu la data de 13 aprilie 2025.
4. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Consiliului de Administratie al BIOFARM S.A. pentru negocierea Contractului de vanzare-cumparare.
5. Se aproba cu majoritatea voturilor exprimate mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.
6. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii prin adaugarea codului CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii la capitolul de activitati secundare.
Articolul 3 completat din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:
„ARTICOLUL 3 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
Activitatea principala: cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
Activitati secundare:
- cod CAEN 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
- cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
- cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- cod CAEN 3312 – Repararea masinilor
- cod CAEN 3511- Producerea de energie electrica
- cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- cod CAEN 4511 – Comert cu autoturisme si autovehiule usoare (sub 3,5 tone)
- cod CAEN 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
- cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- cod CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
- cod CAEN 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
- cod CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 5210 – Depozitari
- cod CAEN 5224 – Manipulari
- Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.”
7. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 25.10.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
8. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 24.10.2023 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv actualizat.
PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei