Convocare AGAO 20.04.2023

Raport curent

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor VIFRANA S.A. pentru data de 20 aprilie 2023

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al VIFRANA S.A. („Societatea”), intrunit la data de 16.03.2023 a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 20 Aprilie 2023 ora 13:00 prima intrunire, respectiv 21 Aprilie 2023 ora 13:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale si statutare, la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA VIFRANA S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://vifrana.com/pentru-investitori/  sau in format fizic la sediul Societatii, incepand cu data de 21 martie 2023.

La sedintele AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11 Aprilie 2023 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Vifrana S.A. pentru data de 20 Aprilie 2023 este redat in continuare.

VIFRANA S.A.

Dl. 0ctavian Vucmanovici

Director General

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii,

Consiliul de administratie al VIFRANA S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 20 Aprilie 2023 ora 13:00 prima intrunire, respectiv 21 Aprilie 2023 ora 13:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire, la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2.

La sedintele AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11 Aprilie 2023 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobarea a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor actualului Consiliu de Administratie cu un mandat pentru 4 ani.
6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul mandatului anterior, conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 1/28.04.2022
7. Mandatarea directorului general de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii administratori alesi.
8. Aprobarea datei de 9 mai 2023 ca data de inregistrare (8 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 11 Aprilie 2023 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Informatii generale cu privire la AGOA

La data convocarii Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor VIFRANA S.A., capitalul social al societatii este de 10.043.673,4 lei divizat in 50.218.367 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Incepand cu cel tarziu data de 21 Martie 2023  si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://vifrana.com/  documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al

Consiliului de Administratie al Societatii, incluzand in cerere informatii despre numele, localitatea

de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de (i) o copie a actului de

identitate valid al actionarului/administratorului Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin de

identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal),         (ii) curriculum vitae al persoanei propuse si (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori vor putea fi depuse / transmise pana cel tarziu la data de 31.03.2023, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU MEMBRU CA – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 20.04.2023”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi disponibila actionarilor pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/.

In cazul exprimarii votului prin posta sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA se va include intr-un plic inchis pe care se va scrie mentiunea „VOT SECRET”. Acesta va fi introdus in plicul mentionat mai sus, respectiv cel prin care sunt transmise voturile exprimate prin corespondenta. Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, buletinul de vot privind pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA va fi atasata in email intr-un document separat intitulat: "VOT SECRET".

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii pana cel tarziu la data de 04.04.2023 solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanta,  jud. Constanta sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa office@vifrana.eu  fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 20 Aprilie 2023”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 7 Aprilie 2023.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 14 Aprilie 2023, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de „intrebare-raspuns”.. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.

Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/   incepand cu data de 21 Martie 2023 si transmiterea oricaror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnaturii electronice. De asemenea, Societatea recomanda accesarea materialelor informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/

1. In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
2. In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu,  cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 20 Aprilie 2023. Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

3. In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 20 Aprilie 2023”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@vifrana.eu   cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA si in conditiile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

• copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
• certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
• certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
• copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0744384483 sau la adresa de email office@vifrana.eu, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dl. Octavian Vucmanovici.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Octavian Vucmanovici