Convocare AGEA 25.06.2024

Raport curent

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor VIFRANA S.A. pentru data de 25 Iunie 2024

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al VIFRANA S.A. („Societatea”), intrunit la data de 23.05.2024 a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 25 Iunie 2024 ora 13:00 prima intrunire, respectiv 26 Iunie 2024 ora 13:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale si statutare, la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA VIFRANA S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://vifrana.com/pentru-investitori/  sau in format fizic la sediul Societatii, incepand cu data de 24 mai 2024.

La sedintele AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12 Iunie 2024 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGEA Vifrana S.A. pentru data de 25 Iunie 2024 este redat in continuare.

VIFRANA S.A.

Dl. Octavian Vucmanovici

Director General

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii, intrunit statutar la data de 23.05.2024,

Consiliul de administratie al VIFRANA S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, 

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 25 Iunie 2024 ora 13:00 prima intrunire, respectiv 26 Iunie 2024 ora 13:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire, la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2.

La sedintele AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12 Iunie 2024 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu aport in numerar, cu suma de pana la 1.328.105 lei valoare nominala prin emisiunea unui numar de pana la 6.640.525 actiuni noi ordinare cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune, in urmatoarele conditii:

1.1. In prima etapa a majorarii capitalului social, actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in baza exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA);

1.2. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 de zile si va fi stabilita prin Prospectul de oferta aferent operatiunii de majorare a capitalului social, in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

1.3. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor Societatii la data prezentei Adunari Generale. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare aprobata de catre AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la aceeasi data de inregistrare;

1.4. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare;

1.5. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere, respectiv 0,1322330269. In cazul in care numarul rezultat de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la cel mai apropiat numar natural inferior;

1.6. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite si subscrie in prima etapa, de Oferta Publica, este de 0,2 lei/actiune. Actiunile vor fi subscrise in prima etapa fara prima de emisiune.

1.7. Intr-o a doua etapa a majorarii capitalului social, actiunile ramase nesubscrise in prima etapa de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi ofertate in cadrul unui plasament privat cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror termeni, conditii si criterii de desfasurare vor fi stabiliti ulterior prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii.

1.8. Orice actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale majorarii capitalului social;

1.9. Majorarea de capital social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fara a se limita la:

i) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si derularii operatiunii de majorare a capitalului social;

ii) aprobarea Prospectului pentru derularea etapei I a majorarii,

iii) perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitatile de plata si toate detaliile privind calendarul operatiunii;

iv) termenii, conditiile si criteriile pentru desfasurarea celei de a doua etape a majorarii, respectiv a plasamentului privat;

v) constatarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, anularea actiunilor ramase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social si inregistrarea rezultatelor operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si oricare dintre institutiile pietei de capital;

3. Aprobarea datei de 12 iulie 2024 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Aprobarea datei de 11 iulie 2024 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si datei de 15 iulie 2024 ca data a platii pentru drepturile de preferinta.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 12 Iunie 2024 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.

Informatii generale cu privire la AGEA

La data convocarii Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor VIFRANA S.A., capitalul social al societatii este de 10.043.671,4 lei divizat in 50.218.367 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Incepand cu cel tarziu data de 24 mai 2024 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://vifrana.com/  documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii pana cel tarziu la data de 7 iunie 2024 solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, Constanta,  jud. Constanta sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa office@vifrana.eu  fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 25 iunie 2024”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 11 iunie 2024.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 21 iunie 2024, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de „intrebare-raspuns”. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.

Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/   incepand cu data de 24 mai 2024 si transmiterea oricaror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnaturii electronice. De asemenea, Societatea recomanda accesarea materialelor informative pentru sedinta AGA in format electronic, acestea fiind disponibile pe pagina de internet a societatii, la adresa https://vifrana.com/

1. In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
2. In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 23 iunie 2024, ora 13.00, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa office@vifrana.eu,  cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 25 iunie 2024. Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulteriare.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

3. In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 23 iunie 2024, ora 13.00, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR VIFRANA S.A. DIN DATA DE 25 iunie 2024”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@vifrana.eu cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 23 iunie 2024 ora 13.00 si in conditiile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

• copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
• certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
• certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
• copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0744384483 sau la adresa de email office@vifrana.eu, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dl. Octavian Vucmanovici.

Presedintele Consiliului de Administratie,

dl. Octavian Vucmanovici