Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
21.04.2023
|
|
Denumirea Emitentului:
|
VIFRANA S.A.
|
|
Adresa:
|
Constanta, Str. Calarasi, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5
|
|
Telefon:
|
0241.553.996
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
10684445
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J13/1566/1998
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.043.671,4 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT – AeRO
BIOW
|
Evenimente importante de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR VIFRANA S.A.
VIFRANA S.A.
Dl. Octavian Vucmanovici
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VIFRANA S.A.
NR. 1/20.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor VIFRANA S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, avand capital social subscris si varsat in valoare de 10.043.673,4 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1321/20.03.2023, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 1 din data de 17.03.2023,
Intrunita legal si statutar in data de 20.04.2023, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2, judetul Constanta,
In prezenta actionarilor reprezentand 57,7439% din capitalul social, respectiv un numar de 28.998.041 actiuni, si 57,7439% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 57,7439 drepturi de vot,
HOTARASTE
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.036 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.036 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.041 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.041 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.036 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Prelungirea mandatului membrilor Consiliu de Administratie:
-
Domnul Octavian Vucmanovici, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani
-
Domnul Luca Vucmanovici, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani
-
Domnul Eusebiu Burcas, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.036 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul mandatului anterior, conform Politicii de remunerare a Societatii aprobata prin Hotararea AGOA nr. 1/28.04.2022
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.041 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Mandatarea directorului general de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu administratorii alesi.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.041 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 9 mai 2023 ca data de inregistrare (8 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
-
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 28.998.041 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Adamclisi, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 20.04.2023
Presedinte Secretar
Octavian Vucmanovici Georgiana Dragomir