Raport curent
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
29.05.2026
|
|
Denumirea Emitentului:
|
VIFRANA S.A.
|
|
Adresa:
|
Constanta, Str. Calarasi, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5
|
|
Telefon:
|
0241.553.996
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
10684445
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J13/1566/1998
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.043.671,4 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT – AeRO
BIOW
|
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor VIFRANA S.A. din data de 28 mai 2026
Societatea VIFRANA S.A., denumita in continuare ”Societatea”, informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la hotararile adoptate in sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) care au avut loc in data de 28 mai 2026.
VIFRANA S.A.
Dl. Octavian Vucmanovici
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VIFRANA S.A.
din 28.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor VIFRANA S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, avand capital social subscris si varsat in valoare de 10.043.673,4 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.04.2026.
Intrunita legal si statutar in data de 28.05.2026, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2, judetul Constanta,
In prezenta actionarilor reprezentand 57,778% din capitalul social, respectiv un numar de 29.015.011 actiuni, si 57,778% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 29.015.011 drepturi de vot,
HOTARASTE
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
-
Cu 28.998.030 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Raportul financiar anual aferent exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
-
Cu 28.998.030 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Reportarea pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2025, cu acoperirea acesteia din profiturile viitoare ale Societatii.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 15 iunie 2026 ca data de inregistrare (12 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Adamclisi, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 28.05.2026.
Presedinte Secretar
VUCMANOVICI OCTAVIAN NEACSU FLOAREA
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VIFRANA S.A.
din 28.05.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor VIFRANA S.A., („AGEA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Constanta, str. Calarasi nr. 1, scara B, et 2, ap. 5, jud. Constanta, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1566/1998, CIF RO10684445, avand capital social subscris si varsat in valoare de 10.043.673,4 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.04.2026.
Intrunita legal si statutar in data de 28.05.2026, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Crama Adamclisi A528/3/2, judetul Constanta,
In prezenta actionarilor reprezentand 57,78% din capitalul social, respectiv un numar de 29.015.011 actiuni, si 57,78% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 29.015.011 drepturi de vot,
HOTARASTE
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Valorificarea, prin vanzare, in mod etapizat si partial, catre unul sau mai multi cumparatori a unuia sau mai multora dintre terenurile agricole aflate in proprietatea Societatii si utilizate in desfasurarea activitatii productive, situate in Adamclisi A528/3/2, jud. Constanta, identificate dupa cum urmeaza: i)parcela de teren cu o suprafata de 90000 mp, cu nr. cadastral 97-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100342;ii)parcela de teren cu o suprafata de 60000 mp, cu nr. cadastral 98-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100343;iii)parcela de teren cu o suprafata de 42000 mp, cu nr. cadastral 95-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr.100340;iv) parcela de teren cu o suprafata de 67200 mp, cu nr. cadastral 156-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100339; v) parcela de teren cu o suprafata de 100000 mp, cu nr. cadastral 274-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100116 ;vi)parcela de teren cu o suprafata de 20000 mp, cu nr. cadastral 100028 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100028; vii)parcela de teren cu o suprafata de 85000 mp, cu nr. cadastral 99-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr.100341;viii) parcela de teren cu o suprafata de 20000 mp, cu nr. cadastral 100135 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100135;ix) parcela de teren cu o suprafata de 80000 mp, cu nr. cadastral 168-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100254; x)parcela de teren cu o suprafata de 43000 mp, cu nr. cadastral 100363 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100363;xi)parcela de teren cu o suprafata de 100000 mp, cu nr. cadastral 100126 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100126 ;xii)parcela de teren cu o suprafata de 46000 mp, cu nr. cadastral 278-1 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100115;xiii)parcela de teren cu o suprafata de 136700 mp, cu nr. cadastral 100129 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100129; xiv) parcela de teren cu o suprafata de 350000 mp, cu nr. cadastral 100128 si inregistrat in Cartea Funciara nr. 100128.
Pretul de vanzare aferent fiecarui activ sau pachet de active nu va putea fi mai mic de 90% din valoarea de piata stabilita printr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR independent, valabil la data tranzactiei.
Masura este avuta in vedere in scopul consolidarii pozitiei de lichiditate a Societatii, al sustinerii continuitatii activitatii si al asigurarii flexibilitatii necesare pentru adaptarea la contextul economic si financiar actual, prin valorificarea selectiva si oportuna a unor active imobilizate, in conditii de piata considerate avantajoase pentru Societate si actionarii sai.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
In scopul implementarii hotararii prevazute la pct. 1 si, dupa caz, pentru garantarea obligatiilor asumate de Societate prin promisiuni bilaterale de vanzare, antecontracte si/sau alte documente precontractuale aferente tranzactiilor aprobate potrivit pct. 1, constituirea de garantii reale asupra unor active ale Societatii, respectiv ipoteci imobiliare asupra unor constructii si/sau ipoteci mobiliare asupra unor echipamente, utilaje ori altor bunuri mobile, in masura necesara punerii in aplicare a tranzactiilor si numai in legatura directa cu acestea.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Mandatarea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii Directorului General, pentru intreprinderea tuturor demersurilor si adoptarii deciziilor si masurilor necesare sau oportune pentru punerea in aplicare a prezentei aprobari, inclusiv, dar fara a se limita la:
-
stabilirea masurii si momentului in care o asemenea valorificare este apreciata ca oportuna in raport cu evolutia situatiei economico-financiare a Societatii, cu necesitatea sustinerii continuarii activitatii si cu interesul Societatii si al actionarilor sai
-
stabilirea activelor care vor face obiectul valorificarii, calendarul tranzactiilor, structura acestora, conditiile comerciale si ceilalti termeni si parametri relevanti, precum si aprobarea incheierii actelor juridice aferente, cu respectarea conditiei de pret prevazuta la punctul 1.
-
identificarea potentialilor cumparatori, solicitarea si analizarea ofertelor, purtarea negocierilor, coordonarea documentatiilor juridice si tehnice;
-
aprobarea constituirii si a conditiilor garantiilor reale prevazute la pct. 2, inclusiv stabilirea activelor asupra carora acestea se constituie, a valorii garantate si a celorlalti termeni relevanti;
-
intocmirea si aprobarea documentatiilor cadastrale, efectuarea operatiunilor de dezmembrare, alipire, lotizare sau actualizare a imobilelor, inscrierea sau rectificarea in cartea funciara, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, stabilirea sau modificarea categoriilor de folosinta, constituirea sau radierea de servituti, precum si orice alte operatiuni si formalitati cerute de lege, de autoritati sau de documentatia contractuala, in masura in care acestea sunt necesare sau utile pentru valorificarea partiala a terenurilor agricole aflate in proprietatea Societatii.
Semnarea contractelor de vanzare-cumparare, a actelor aditionale, a actelor de garantare, a proceselor-verbale de predare-primire si a oricaror altor documente aferente tranzactiilor se va realiza de catre Directorul General numai in baza si in limitele aprobarii prealabile acordate de Consiliul de Administratie cu privire la termenii si conditiile esentiale ale fiecarei tranzactii.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 15 iunie 2026 ca data de inregistrare (12 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-
Cu 28.998.035 voturi "pentru" reprezentand 99,94% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 16.976 voturi "impotriva" reprezentand 0,06% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Adamclisi, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 28.05.2026.
Presedinte Secretar
VUCMANOVICI OCTAVIAN NEACSU FLOAREA