Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului: 12.05.2023
Denumirea societatii comerciale: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
Sediul social: IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 176
Numarul de telefon/fax: 0232.200.200; 0232.231.538
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1989343
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/22/533/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- SMT
Capitalul social subscris si varsat: 16.022.482,70 lei
Cod LEI: 7872001BBVFQV56Y3593
Eveniment important de raportat: In data de 12.05.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) la Brikston Construction Solutions S.A., cu participarea actionarilor detinand in total un numar de 156.910.533 de drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) – reprezentand 97,93% din numarul total de 160.224.824 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot).
Conform ordinii de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a stabilit:
1) Se aproba Situatiile financiare anuale pe anul 2022 pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022 si a Raportului auditorului financiar extern.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
2) Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022 , conform propunerii Consiliului de Administratie. Profitul net a fost repartizat astfel: 31.890.007 lei au fost repartizati la rezerva facilitate fiscala profit reinvestit, iar suma de 57.408.653 ca profit nerepartizat.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
3) Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
4) Se aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
5) Se aproba Planul de investitii si finantarea acestor investitii din reinvestirea profitului.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
6) Se aproba un buget de cel mult 3% din cifra de afaceri anuala pentru remuneratiile nete ale Directorilor si ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2023, cu delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de alocare a sumelor, si aprobarea ca membrii Consiliului de Administratie sa nu primeasca alte remuneratii.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
7) Se aproba prelungirea pana la 31.05.2024 a mandatului de auditor financiar a dnei Dascalescu Loredana-Mihaela, inregistrata n registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF5418, pentru o perioada de un an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
8) Se aproba prelungirea pana la 31.05.2024 a mandatului de auditor intern a S.C. “AUDIT SERVICES” S.R.L., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/1202/2002, inregistrata in registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. FA279, reprezentata de catre doamna auditor financiar Calugareanu Rodica, inregistrata in registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF789.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
9) Se aproba Stabilirea datei de 30 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 29 mai 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
10) Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, pentru semnarea tuturor documentelor si pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentru indeplinirea hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii publice.
Structura voturilor a fost urmatoarea: 156.910.308 voturi “pentru”, reprezentand 99,99% din voturile exprimate si 97,93% din numarul total de voturi; 225 voturi “impotriva”, 0 voturi „abtinere”.
DIRECTOR GENERAL,
Thomas Ebner
…………………….