BALEA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul:localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, jud. Constanta,
RC : J2002001275137, EUID ROONRC CUI 14662555
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: BALEA ESTIVLA 2002 S.A.
Sediul social : Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14662555
Numar de ordine in Registrul Comertului: : J2002001275137
Capital social subscris si varsat: 505.081,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
Eveniment important de raportat:
I. HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 24.04.2025
In baza Legii nr.31/1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, Municipiul Mangalia,strada Plopilor nr 16B, Judetul Constanta.
S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI:
Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.
Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.
Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.
Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , eliberarea din functie a administratorului Mihuta Marcel Valentin si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a renuntarii acestuia la functia de administrator .
Se aproba , prin vot secret, cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , alegerea in functia de administrator , membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Elvira pentru un mandat de 4 ani si prelungirea pentru o durata de 4 ani a mandatelor administratorilor - domnul Ciota Sebastian Nicolae – Presedinte al Consiliului de Administratie si dna Marinescu Ileana Luminita – membru.
Datele de identificare ale administratorilor se vor regasi in cartile de identitate si consemnate in declaratiile pe proprie raspundere ale acestora, fiind date cu caracter personal.
Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, prelungirea duratei contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conform artiolul 106 din Legea 24/2017.
Articolul 8.Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr.5/2018 .
II. Semnatura
Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE