RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
Data raportului: 1.04.2025
Denumirea societatii: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A.
Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. Criseni, Nr. 5, Judetul Cluj
Telefon: 0040/264 487.800
Email: investitori@bonas.ro
Nr. inreg. la ONRC: J12/3785/1991
Cod unic de inregistrare: 228824
Capital social subscris si varsat: 11.797.276 lei
Numar de actiuni: 11.797.276
Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA 1.04.2025
La data de 01.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA). Au participat actionari detinand 5.440.000 actiuni, reprezentand 46,11% din totalul de 11.797.276 actiuni emise.
In cadrul sedintei au fost adoptate urmatoarele puncte, pe care le redam mai jos
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BONAS IMPORT EXPORT SA
Nr. 1 / 1.04.2025
In 01.04.2025 ora 13:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la a doua convocare, la punctul de lucru al Societatii din Dezmir, str. Criseni, nr. 19A, judetul Cluj, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Convocarea a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF si ale Actului Constitutiv ale Societatii BONAS IMPORT-EXPORT S.A.
Ordinea de zi a avut 4 puncte.
La adunarea generala au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central Bucuresti la data de referinta 14 martie 2025.
Sedinta a fost deschisa la ora 1300 de dl. Morutan Dan Liviu, Presedintele Consiliului de Administratie sl BONAS IMPORT EXPORT S.A., pentru a prezida Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin salutul adresat participantilor.
Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei, dl. Morutan Dan Liviu propune alegerea unui secretariat tehnic care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si a procedurilor speciale cu identificarea capitalului social pe care il reprezinta fiecare.
Se propune ca secretar tehnic dl. Parvu Adrian Marcel.
Secretariatul tehnic are obligatia de a verifica prezenta si legalitatea convocatorului.
Dl. Parvu Adrian Marcel confirma legalitatea convocatorului.
In urma verificarii listei de prezenta, secretariatul tehnic informeaza actionarii prezenti la AGEA cu privire la urmatoarele:
· Buletine de vot: un numar de 5.440.000 actiuni, reprezentand un numar de 5.440.000 actiuni, respectiv 46,11 % din totalul de 11.797.276 actiuni, in conformitate cu prevederile legale.
Procentul prezentei asigura un cvorum legal pentru desfasurarea in bune conditii a AGOA BONAS IMPORT EXPORT SA la prima convocare.
Constatandu-se indeplinite cerintele legale, dl. Parvu Adrian Marcel prezinta ordinea de zi.
Punctul 1: Aprobarea incetarii mandatului auditorului extern;
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru: 5.440.000
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva: -
Punctul 2: Aprobarea numirii auditorului financiar (extern) PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, membra a CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA – NR. 1195, avand ca si administrator pe dl ec. COBIRZAN SERGIU BOGDAN - auditor financiar, cu un contract valabil pana la data de 30 aprilie 2026.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru: 5.440.000
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva: -
Punctul 3: Aprobarea datei de 24 aprilie 2025 ca data de inregistrare si a ex-date –23 aprilie 2025, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru: 5.440.000
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva: -
Punctul 4: Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru: 5.440.000
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva: -
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi presedintele sedintei dl. PARVU ADRIAN MARCEL incheie lucrarile sedintei.
Presedinte CA
Dan Liviu Morutan