Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 15 martie 2024
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale reunit in data de 14 martie 2024, ora 10.30 s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor in data de 25 aprilie 2024, ora 1000 si respectiv, ora 1100, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2024 (data de referinta).
Adunarile Generale ale Actionarilor au urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi, aferent exercitiului financiar 2023.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
5. Aprobarea repartizarii sub forma de dividende a sumei de 980.540.436 lei, reprezentand 60% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut propus este de 1,4070 lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 6 iunie 2024 si data platii amanate va fi 29 noiembrie 2024.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2024, precum si a limitelor generale privind remuneratiile administratorilor si a remuneratiei directorilor.
9. Alegerea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA, membru independent al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta. Doamna Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER a fost numita in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renuntarii Domnului Giovanni Luca SOMA la mandatul sau de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii.
Numirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
10. Alegerea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA, membru independent al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta. Doamna Maria Koytcheva ROUSSEVA a fost numita in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renuntarii Domnului Francois BLOCH la mandatul sau de administrator.
Numirea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
11. Alegerea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, pe functia care va deveni vacanta in Consiliul de Administratie incepand cu data de 1 iulie 2024, ca urmare a renuntarii Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR la mandatul sau de administrator, precum si imputernicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA, membru independent al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.
Numirea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
12. Reinnoirea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 13 iulie 2024 si imputernicirea Doamnei Liliana IONESCU –FELEAGA, membru independent al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta.
13. Numirea societatii PricewaterhouseCoopers S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anii financiari 2024 – 2026.
14. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca ex date.
15. Aprobarea datei de 17 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1.Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2.Mentinerea celor aprobate prin Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar si mentinerea celor aprobate prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023 privind mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea Hotararilor adoptate prin Hotararea nr. 2 mentionata anterior.
3.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv.
4.Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca ex date.
5.Aprobarea datei de 17 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Anexa: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 25 aprilie 2024.
BRD-Groupe Societe Generale SA
Maria ROUSSEVA
Director General
Flavia POPA
Secretar General