COMUNICAT DE PRESA
Bucuresti, 24 aprilie 2025
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-au desfasurat pe 24 aprilie 2025, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 10 aprilie 2025. La sedinta AGOA au participat actionari reprezentand 91,57 % din capitalul social al bancii, iar la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 91,57 % din capitalul social al bancii.
AGA Ordinara a aprobat :
- situatiile financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Adminitratie include si Declaratia de durabilitate pregatita in conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, insotita de raportul de asigurare limitata emis de auditorul extern;
- raportului de remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi, aferent exercitiului financiar 2024;
- descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024;
- repartizarea sub forma de dividende a sumei de 737.391.496 lei, reprezentand 50 % din rezultatul aferent anului 2024 (dividendul brut este de 1,0581 lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 22 mai 2025 si data platii amanate va fi 28 noiembrie 2025;
- bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2025;
- remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2025, precum si limitele generale privind remuneratiile administratorilor si a remuneratiei directorilor;
- confirmarea si ratificarea celor aprobate prin Hotararea nr. 15 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRD – Groupe Societe Generale S.A. nr. 137 din data de 25 aprilie 2024 privind numirea societatii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anii financiari 2024 – 2026, atat pentru desfasurarea auditului statutar cat si in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea cu privire la perioada la care se refera Hotararea mai sus mentionata.
De asemenea, AGA Ordinara a aprobat alegerea si desemnarea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL in calitate de administrator independent, pentru o perioada de 4 ani, sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei;
AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat:
- reinnoirea plafonului pentru emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii modificat de Regulamentul UE nr. 648/2012, in plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent RON, sub forma unuia sau mai multor imprumuturi (Imprumuturi). Plafonul va avea o valabilitate de 2 ani, pana la 31/12/2026.
Imprumuturile vor fi perpetue (incluzand optiuni call pentru emitent), denominate in EURO sau RON, cu rata dobanzii fixa sau variabila, cu frecventa anuala sau semianuala, prin una sau mai multe emisiuni, derulate pana la atingerea plafonului maxim.
- mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunii Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea hotararilor adoptate mai sus, incluzand, dar fara a se limita la:
i) sa decida cu privire la urmatoarele:
a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor imprumuturi;
b. legislatia care va guverna Imprumuturile si jurisdictia Imprumuturilor;
c. tipul si rata sau modul de calcul al dobanzii aferente Imprumuturilor;
d. orice alti termenii si conditii ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de imprumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
ii) adoptarea oricarei hotarari/decizii, aprobarea tuturor documentelor si emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a Imprumuturilor, inclusiv Contractele de imprumut care vor fi intocmite in conformitate cu legislatia aplicabila si cu cele mai bune practici si care vor fi supuse aprobarii autoritatilor competente, dupa caz;
iii) aprobarea oricaror actualizari/modificari/suplimente ale contractelor de Imprumut daca este necesar si depunerea acestora spre aprobare, dupa caz, la autoritatile competente;
iv) imputernicirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea formalitatilor necesare inclusiv negocierea si semnarea documentelor necesare privind Contractele de imprumut.
- modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.
De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 12 mai 2025 ca ex date, respectiv data de 13 mai 2025 ca data de inregistrare.
Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2024 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii: www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.