Nr.1396/13.03.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 13 martie 2024
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 13.03.2024, la prima convocare
A. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 13.03.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 13.03.2024, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 28.02.2024.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 95.567.619 actiuni cu drept de vot, reprezentand 28,32% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba alegerea a doi administratori: Dl Danila Robert Iulian si Dl Goia Gabriel, avand in vedere expirarea mandatului Dlui Danila Robert Iulian si a Dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Hotararea 2
Se aproba completarea “Strategiei 2023-2028”.
Hotararea 3
Se aproba continuarea acordarii, de catre SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de imprumuturi si/sau a prelungirii celor deja existente in cazul Romlogic Technology S.A. .
Hotararea 4
Se aproba continuarea acordarii, de catre SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de imprumuturi si/sau a prelungirii celor deja existente in cazul GoCab Software S.A. .
Hotararea 5
Se aproba data de 29.03.2024 ca data de inregistrare (ex-date 28.03.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 6
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Monica Ivan
Director General