Nr.1824/29.04.2025
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2025
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2025, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2025, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 16.04.2025.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 108.146.642 actiuni cu drept de vot, reprezentand 32,0501% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2024 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 3
Se alege un membru independent in Comitetul de Audit, in persoana doamnei Andreea Elena PETRU, pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.
Hotararea 4
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiile suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2025 si pana la prima AGOA de bilant din 2026.
Hotararea 5
Se aproba contractul de administrare.
Hotararea 6
Se aproba politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.
Hotararea 7
Se aproba raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2024, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 8
Se aproba Programul de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
Hotararea 9
Se aproba data de 20.05.2025 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 10
Se aproba mandatarea doamnei Ivan Monica-Adriana cu posibilitate de substitutie, pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRK Financial Group S.A. din data de 29.04.2025, au fost dezbatute si supuse votului doua puncte suplimentare, propuse pentru introducere pe ordinea de zi de catre un reprezentant al unui actionar, actionar detinator a 100 de actiuni, reprezentand 0,00003% din capitalul social al societatii.
Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea 11
Se respinge atragerea la raspundere a administratorilor si a directorului Societatii pentru daune cauzate Societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate si pornirea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii.
Hotararea 12
Se respinge initierea de demersuri legale de catre Societate in vederea atragerii raspunderii reprezentantilor legali ai Societatii TechVentures Bank S.A. responsabili pentru pierderile aduse acestei societati si/sau pentru neluarea de masuri necesare limitarii/recuperarii acestor pierderi si pentru manipularea datelor financiare ale Societatii.
Mentionam faptul ca singurul vot in favoarea punctelor 11 si 12 a fost exprimat de reprezentantul actionarului initiator, restul voturilor fiind impotriva. Votul exprimat de majoritatea actionarilor reprezinta un semnal clar de incredere in conducerea executiva si neexecutiva a Societatii.
De asemenea, subliniem ca actionarul care a formulat propunerile se afla in conflict de interese in sensul art. 127 din Legea nr. 31/1990, intrucat aceste propuneri vizau in mod direct un interes personal si ar fi putut genera un avantaj propriu, distinct de interesul general al Societatii si al actionarilor. In consecinta, votul sau nu poate fi luat in considerare la stabilirea rezultatului.
Dorim sa le multumim actionarilor pentru sustinerea si reafirmarea increderii in managementul BRK Financial Group S.A.
Monica Ivan
Director General